天津创意环保集团有限公司
2015年第一次临时股东大会情况
2015年3月13日
创业环保2015年第一次临时股东大会
目录
一、2015年第一次临时股东大会说明2
二.2015年第一次临时股东大会议程3
3.五年内第一次临时股东大会议案4-8
非累积投票法案
1.关于确定刘玉军先生和曹硕女士董事薪酬的议案
累积投票法案
关于选举董事的议案
2.01关于选举刘玉军先生为公司第六届董事会董事的议案
2.02关于选举曹硕女士为公司第六届董事会董事的议案
以上所有议案都是普通决议。
2015年第一次临时股东大会纪要
尊敬的股东：
为维护全体股东的合法权益，保证公司股东会的顺利进行，《公司法》
根据，
《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规、
本说明书是专门制定的。
一是全体参会人员要维护全体股东的合法权益，保证会议正常进行和讨论秩序
效率为原则，自觉履行法律义务。
二.公司董事会秘书办公室负责本次会议的程序安排和会议工作。
三、董事会在召开股东大会的过程中，应当维护股东的合法权益，确保的是
以程序规范和程序效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，认真执行法律
设定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱正常的大会秩序。
五、请与会股东务必准时到达会场，并在“股东大会和股东代理
人们在书上签名”。股东在签字时应出示以下证件和文件：
1.a股公司股东法定代表人出席会议的，应当向法人出示单位公章。
营业执照复印件、公司股东户口卡及本人身份证明；如果委托代理人出席会议，
代理人还应当出示公司股东法定代表人签署的书面授权委托书及其身份证明
证明文件。
2.a股个人股东亲自出席会议的，应清晰出示股东户口卡和身份证
碎片；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示由股东依法签署的书面授权委托书
我的身份证明。
3.如果H股东亲自出席会议，应出示身份证件；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
六、本公司聘请北京市君合律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见
书。
2015 年第一次临时股东大会会议议程
大会地点：公司五楼会议室
会议议程：
一、大会主席作简短致辞
1. 报告大会出席人数。
2. 报告大会议程。
3. 推荐并通过总监票人、监票人。
二、大会内容
(一)大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况
董事会秘书向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则，并告知本次董
事选举中每股拥有的投票权。
(二)各位股东审议提交本次大会的各项议案
非累积投票议案：
1. 关于确定刘玉军先生、曹硕女士董事薪酬的议案
累积投票议案：
(三)对提交本次大会的各项议案进行投票表决
(四)统计表决结果并宣读表决结果
(五)律师宣读法律意见书
三、大会主席作简短讲话(闭会)
创业环保 2015 年第一次临时股东大会会议资料
会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司股东大会
关于确定刘玉军先生、曹硕女士董事薪酬的议案
(2015 年 03 月 13 日)
各位股东：
公司现任董事、董事长张文辉先生将于 2015 年 3 月 13 日达到法定退休年龄，
届时将辞去本公司董事、董事长职务。本公司董事时振娟女士，因工作调动，个
人申请拟于 2015 年 3 月 13 日辞去本公司董事职务。根据公司法以及公司章程等
规定，并综合各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名刘玉
军先生、曹硕女士为第六届董事会董事，任期自股东大会批准后起至 2015 年 12
月 17 日。
若股东大会同意聘任刘玉军先生、曹硕女士为本公司第六届董事会董事，建
议刘玉军先生、曹硕女士的董事薪酬按照本公司第六届董事会执行董事薪酬标准
执行。
以上建议当否，敬请各位股东审议。
关于选举刘玉军先生为公司第六届董事会董事的议案
军先生为第六届董事会董事，任期自股东大会批准后起至 2015 年 12 月 17 日。
以上建议当否，敬请各位股东审议。
附件：董事候选人刘玉军简历
创业环保 2015 年第一次临时股东大会会议资料
附件：
刘玉军先生， 48 岁，毕业于天津财经学院会计系；南开大学 EMBA 毕业，
现任本公司实际控制人天津城市基础设施建设投资集团有限公司(“城投集团”)
副总会计师，兼天津海河金岸投资建设开发有限公司总经理、党总支书记、董事。
刘先生自 1996 年 12 月份至 2000 年 8 月份，任天津市第四市政工程有限公司总
会计师；自 2000 年 8 月至 2007 年 10 月，任天津市地下铁道总公司总会计师；
2007 年 10 月至 2008 年 11 月，任天津市地下铁道集团副总经理、总会计师；2008
年 11 月至 2011 年 4 月，任城投集团副总会计师兼天津市地下铁道集团副总经理、
总会计师；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，任城投集团副总会计师、天津市地下铁
道集团副总经理、总会计师兼任天津地铁资源投资公司党支部书记、董事长、总
经理；2013 年 4 月至今，任城投集团副总会计师，并自 2015 年 1 月起，兼任天
津海河金岸投资建设开发有限公司总经理、党总支书记、董事。刘玉军先生在企
业经营管理、金融、投资、财务管理等方面具有丰富的工作经验。
关于选举曹硕女士为公司第六届董事会董事的议案
规定，并综合各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名曹硕
女士为第六届董事会董事，任期自股东大会批准后起至 2015 年 12 月 17 日。
以上建议当否，敬请各位股东审议。
附件：董事候选人曹硕简历
曹硕女士，36 岁，会计师。现任公司总会计师。曹女士 2000 年 7 月毕业于
天津财经大学会计专业，获经济学学士学位，2009 年 9 月至 2011 年 6 月就读于
天津财经大学 MPACC 专业，获会计硕士学位。
曹女士于 2000 年 9 月至 2005 年 3 月就职于中审华寅五洲会计师事务所(特
殊普通合伙)，任项目经理。2005 年 4 月至 2006 年 5 月就职于天津德勤华永会
计师事务所，任高级经理。2006 年 8 月加入本公司。2006 年 8 月至 2013 年 2
月担任本公司财务部副经理，2013 年 2 月起任财务部经理。2014 年 9 月起任本
公司总会计师。2015 年 1 月 25 日起不再任公司财务部经理。
曹女士拥有良好的专业素质和多年从事财务管理工作的经历，熟悉国家有关
财经法律、法规、方针、政策和制度，熟悉行业情况。
