股票代码：002411证券简称：延安必康公告号。 2019-068
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为弘扬延安精神，落实与延安市人民政府签订的战略合作框架协议，推进双方在延安市共同规划的医药健康产业，进一步满足公司业务发展需要，充分利用和享受延安市人民政府的优势资源和优惠政策，推动公司战略的进一步实施。延安必康药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月25日和2019年6月14日召开第四届董事会第三十二次会议和2018年度股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的议案》号，同意公司及全资子公司陕西必康药业集团控股有限公司在延安境外投资设立公司。详见《中国证券报》(公告号。2019-044)由公司于2019年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布。
2019年6月27日，外商投资设立的公司已办理工商登记注册手续，并收到延安市行政审批服务局出具的《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的公告》号文。具体信息如下：
1.企业名称：延安必康医药综合体投资有限公司
统一社会信用代码：91610600MA6YL8566E
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控制的法人独资)
法定代表人：雷平森
注册资本：10亿元
地址：陕西省延安市宝塔区创新创业小镇E区1号楼
经营范围：一般经营项目：投资建设智慧医药产业园项目(仅限自有资产)；药品和医疗器械的技术发展。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)
2.企业名称：延安必康医疗工程体验有限公司
统一社会信用代码：91610600MA6YL7TD3C
注册资本：6亿元人民币
地址：陕西省延安市宝塔区创新创业小镇E区1号楼
经营范围：一般经营项目：医疗保健项目开发；医学研究；组织文化艺术交流活动；展览服务；会议服务；业务信息咨询(金融、证券、期货、基金、投资咨询等专项控制除外)；电子产品及辅助设备的开发和销售。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)
3.企业名称：延安新阳药业有限公司
注册资本：5000万元人民币
地址：陕西省延安市宝塔区创新创业小镇E区1号楼
经营范围：许可经营项目：药品、保健食品、保健品、医疗器械的生产、销售；中药材收购(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证书或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)
4.企业名称：延安必康中草药有限公司
统一社会信用代码：91610600MA6YL7TB7N
经营范围：许可经营项目：中药材收购、销售(以上经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。一般经营项目：中药材种苗繁育；推广中药材种植技术；中药材储存。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)
特此公告。
延安必康药业有限公司董事会
2019年7月2日
