股票代码：600405股票简称：电源编号：2015-002
北京电源科技有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载或误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
一、董事会会议
北京电源科技股份有限公司第五届董事会2015年3月第二十次会议通知
2015年5月5日通过电子邮件和电话发送，2015年3月10日通过通信表决会议
保持类型。本次会议应表决董事9名，实表决董事9名。会议是按照公司的要求召开的
法律》及相关法律法规和公司章程。
二.董事会会议上的讨论
会议表决通过，形成如下决议(如无说明，均9票赞成，0票反对，0票反对)
弃权):
1.审议通过了《公司对全资子公司北京德赛郑起科技有限公司的全面资助》
提供连带责任保证的函》
我公司全资子公司北京德赛郑起科技有限公司拟向中国银行北京西大望路行申请
如果支行申请不超过1000万元的综合授信额度，我公司将提供连带责任担保。
任期一年。
2.审议通过了《公司向中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行的申请》
综合授信方案
因业务需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行申请
授信时，授信额度不超过人民币20000万元，期限为一年。
3.审议通过了《关于公司与光大金融租赁公司开展买卖租赁业务融资的议案》
案例”
因业务需要，公司拟与光大金融租赁有限公司开展融资售后回租业务
不超过人民币1.5亿元，期限五年。
4.审议通过了《公司向北京银行股份有限公司总部基地分行的申请》
关于承兑汇票授信的议案，
因业务需要，公司拟向北京银行股份有限公司总部分行申请银行承兑汇票
授信额度1500万元，期限一年。
5.审议通过了《关于公司向招商银行北京分行亦庄支行申请综合授信的议案》
案例”
因业务需要，公司拟向招商银行北京分行亦庄支行申请综合授信，授信额度
不超过3000万元人民币，期限为一年。
6.《关于公司向江苏银行北京马连道支行申请综合授信的议案》已审核通过
因业务需要，公司拟向江苏银行北京马连道支行申请综合授信。信贷额度没有
5000万元以上，期限一年。
7.《关于公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信的议案》已审核通过
公司向华夏银行北京景光支行申请综合授信用于业务发展，授信额度未超过
超过人民币11，000，000.00元，信用期为一年。
特此公告。
北京电源科技有限公司董事会
2015年3月10日
