股票代码：601880证券简称：大连港公告号。Pro 2021-005
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会日期：2021年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议基本情况
(一)股东大会的类型和会议
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络表决相结合的表决方式
(四)现场会议的日期、时间和地点
地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团109室
(五)网上投票的制度、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
直到2021年1月27日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；股东大会当日通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序
涉及融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票的相关账户按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的
不
二.会议审议的事项
股东大会审议议案和有表决权的股东类型
1.披露每份建议书的时间和媒介
公司董事会、监事会审议的上述事项详见公司以下公告：
请参考《大连港股份有限公司董事会决议公告》(公告号。Pro 2021-002)，《大连港股份有限公司监事会决议公告》(公告号。Pro 2021-003)和《大连港股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》(公告号。Pro 2021-004)于2021年1月7日披露了提案1和提案2
以上公告发布于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)、上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》网站。
2.特别决议和动议：动议1和2
3.关于中小投资者分别计票的议案：议案一
4.涉及关联股东弃权的议案：无
应投弃权票的关联股东名称
称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2021年1月27日上午8:00-9:00。9:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记
（二） 登记地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团109室
（三） 登记手续：
1、A股股东
自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件；法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）；委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件及股东依法出具的书面授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。
股东授权委托书详见附件1。
股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。
2、 H股股东
H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的临时股东大会通告和H股类别股东会通告。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
地址：中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼（邮编：116601）；
联系人：王慧颖 苗丞 王雪；
电 话：0411-87598729；传 真：0411-87599854；
电子邮箱：miaocheng@cmhk.com；wangxueln@cmhk.com。
本次会议预期半天，与会人员交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2021年1月11日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大连港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。