据雷锋《AI财经评论》报道，5月7日晚，民信金夫被经侦查获，前后玻璃门被封上“北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队印章”字样。中融民信总部被检查的办公楼保安部表示，“大概十几二十辆警车，经侦和公安都来了”。当被问及扣押原因时，保安透露“资金链断裂，钱还没付”。公开资料显示，截至2018年2月28日，其线上平台私信未偿金额达2.28亿元。
雷锋。com了解到，互助黄金行业最近一直在爆发。从2018年初开始，很多P2P筹款平台被调查：
1月初，宁波警方发布通告。根据群众举报和公安局认真调查，宁波米力财富的P2P网贷平台涉嫌以每年24%的速度非法吸收公众存款。宁波米力投资管理有限公司法人王，已被公安机关刑事强制执行。
3月，合肥市蜀山区成立互联网金融风险专项整治领导小组，蜀山区公安局、蜀山区工商局联合对辖区“现金贷”现象进行突击排查。Guangdai.com、Kuaidai.com等平台被查，贷款利率高出600%。
4月，上海市公安局浦东分局官方微博发布案情通报称，互联网金融平台——林山(上海)金融信息服务有限公司法人周某某向公安机关投案自首，已依法立案侦查。据悉，涉案金额超过600亿元。
昨日，久牛财富(上海)投资控股有限公司被曝停业整顿接受治安调查。法律咨询平台上的一则经济纠纷咨询显示，出版者购买九牛财富理财产品后，遇到到期未履行的问题，10万元理财产品到期后仅归还本金2万。
中国互联网金融协会信息披露系统披露的信息显示，截至2017年6月30日，中融民信项目逾期率达16.66%，金额逾期率达8.7%，逾期金额3.93亿元。在已接入公函的104个平台中，中融民信的项目逾期率和金额逾期率分别排名第一和第二。
事实上，早前有媒体报道，中融民信陷入1.5亿赎回危机。按照雷锋的说法。com，今年3月初以来，有投资者公开表示存在提现、延期兑付等问题。4月26日，中融民信向客户及服务中心发出通知，称由于部分借款人未能及时还款，中融民信将分六次结清客户到期款项。
除了提现难，中融民新线下门店的展销行为也存在较大争议。中融民信的线下门店不仅可以服务投资者，还可以在线投资。据相关媒体报道，有投资者投诉中融民信支行及线下门店为不特定人群开展线下理财业务，通过POS刷卡吸收资金，涉嫌非法集资。
