来源：检察院日报
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近日，浙江省高院裁定驳回苏某等13人上诉，维持原判，德金国际等一系列网络平台诈骗案件判决生效。被告人郑等37人被判处有期徒刑九个月至无期徒刑。在办案过程中，检察机关通过相关审查、依法立案等方式，全面起诉追漏，并在单个案件中额外认定诈骗金额6000万元，对54名失联人员提起公诉。
美女网友推荐了“稳赚不赔”的平台
2017年9月的一天，舟山市嵊泗县居民小李突然有个美女主动加他微信，不知道套路的小李以为自己发了大财。
感情稳定后，美女见时机成熟，就截图给小李看她投资的一个平台的好处，让小李心里痒痒的。美女趁机推了一条“德锦国际”App的介绍信息，声称投资这个平台赚了很多钱。小李下载该软件后，客服人员立即将他拉进德金国际的一个微信群，群内有人向他推荐了一位“王老师”，告诉他“不亏本”购买老师推荐的理财产品。
在“王先生”的指导下，小李注册了平台账号，一个月内投入2万多元，但都是先赚后亏。关键时刻，“王先生”忽悠了一个又一个，在“红颜知己”的鼓励下，小李越陷越深，连续投入3万多元，但还是先赚后亏。直到账户里的余额只有2000元，他才提现，但平台客服却以系统维护为由告诉他目前不能提现，并多次询问“红颜知己”，最终还是被勒索。此时，小李突然意识到自己可能中了网络诈骗的圈套。
2017年12月13日，公安机关在福建省福州市抓获被告人郑等人。2018年4月至2019年5月，浙江省嵊泗县公安局先后将“德金国际”平台系列诈骗案件移送舟山市检察院审查起诉，共移送犯罪嫌疑人46人。
经审查，这起特大网络诈骗案的来龙去脉逐渐清晰。2017年以来，被告人郑某、周某、等人利用“德金国际”等虚假期货交易平台，招募被告人黄、等20余名一级代理人，一级代理人将发展下级代理人和业务员。他们利用微信等社交软件，以虚假身份聊天，骗取受害者信任，推荐“德金国际”等交易平台，发送虚假盈利截图，诱骗受害者注册、充值、充值。
十余个虚假交易平台累计诈骗1.2亿
此次网络诈骗案受害人数超过2000人，覆盖北京、浙江、河南、陕西等十多个省市。涉案总金额1.2亿元。受害人数之多，涉案金额之巨，涉案电子证据之复杂，都是不可想象的。
为了成功啃下这块“硬骨头”，舟山市检察院专门指定办案经验丰富的检委会专职委员童、岗位检察官姚组成办案专案组。
“我们从犯罪嫌疑人的诈骗网络和诈骗平台、同一犯罪人的供述、犯罪嫌疑人之间的微信聊天记录、银行流水等方面，发现案件仍存在大量遗漏。”童介绍，专案组在充分查清案件来龙去脉的基础上，依托电子证据和银行流水，依法立案监督，全力以赴追查案件，追根溯源。
专案组依托德金国际网络平台在第四方支付公司开立的两个支付账户的支付记录，发现平台各级人员及代理人的直接账户及相关账户120余个，发现被告人郑等人利用德金国际网络平台以及亚太跨境电商、中汇国际、中泰汇达等十余个虚假交易平台实施诈骗。
检察官自行补充检索直接账户及相关账户的银行交易流水200余条，整理平台与各级代理人之间的支付明细，在调查认定的基础上，结合平台数据、支付数据、银行交易明细及被告人供述，额外认定被告人郑某等人于2017年5月至9月期间利用“亚太跨境电商”等网络平台诈骗被害人共计6000余万元，累计诈骗金额1.2亿余元。
挖掘手机信息追捕追诉大量漏犯
此外，检察官通过彻底深挖被扣押手机中的微信聊天记录，根据微信聊天记录中备注名称、微信号首字母、生日数字编码等细节，成功锁定了一大批失联罪犯。通过对被告人的供述和指认，结合对绑定到诈骗平台的账户资金流的分析，成功锁定网络平台一、二、三级代理人多达54人
，分4批次向公安机关制发补充移送起诉通知书，在单个案件中追诉的漏犯数量创舟山刑事案件历史之最。在审查起诉过程中，检察机关依法严惩犯罪嫌疑人的同时，充分运用认罪认罚从宽制度，积极引导犯罪嫌疑人退赃退赔，全力为被害人挽回经济损失。
检察官在仔细审查卷宗、充分了解嫌疑人家庭情况后，晓之以理、动之以情，努力促成嫌疑人家属自愿、主动退还赃款。
今年4月20日，检察官在律师的见证下与被告人朱某签署认罪认罚具结书。在朱某委托家属全额退出诈骗金额80余万元后，检察机关依法对朱某作出从轻处罚的量刑建议。
在认罪认罚制度的促使下，陆续又有被告人退赃50余万元，本案共计实现追赃挽损140余万元。
根据宽严相济的刑事司法政策，检察机关对实现退赃的犯罪嫌疑人依法作出相对不起诉及从轻处罚的量刑建议，实现案件办理法律效果和社会效果的有机统一。
目前，已判决生效的4名追诉漏犯均被判处十年以上有期徒刑。11名追诉漏犯已起诉至舟山市中级法院，其余39名追诉漏犯公安机关正全力侦办中。（陈洪娜 姚秉正）
责任编辑： 周楚卿