股票代码：000953证券简称：*ST和华公告号。 2017-045
广西河池化工有限公司
第八届董事会第十二次会议
决议的宣布
公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2017年4月26日以书面和电子邮件形式发出，会议于2017年4月27日以通讯方式召开。在这次会议上，有7名董事应该投票，7名实际投票。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经过这次会议的认真审议，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司原定于2017年5月8日召开2017年第二次临时股东大会，审议公司重大资产重组相关议案。
鉴于深交所发行的《关于对广西河池化工股份有限公司的重组问询函》(深交所发〔2017〕7号)(以下简称‘《重组问询函》’)涉及的问题及工作量较大，预计公司将于2017年5月8日前完成对《重组问询函》的回复及信息披露，故决定取消2017年第二次临时股东大会
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
广西河池化工有限公司
董事会
2017年4月28日
股票代码：000953证券简称：*ST和华公告号。 2017-046
广西河池化工有限公司
关于取消2017
第二次临时股东大会公告
广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)公布《中国证券报》(公告号。2017-041)于2017年4月20日在《证券时报》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布。公司原定于2017年5月8日召开2017年第二次临时股东大会，审议了《关于终止实施划转资产及负债至全资子公司的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等10项议案。
2017年4月26日，公司收到深圳证券交易所(以下简称“《关于对广西河池化工股份有限公司的重组问询函》”)出具的《重组问询函》(非持牌重组问询函〔2017〕7号)。鉴于《重组问询函》涉及的问题，需要补充更多数据，工作量较大，公司预计在2017年5月8日前完成《重组问询函》的回复和信息披露。在完成深交所《重组问询函》回复披露后，公司将相关议案提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
公司董事会对给投资者带来的不便表示歉意，感谢投资者对公司的支持和理解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮信息网www.cninfo.com.cn。公司所有信息以上述指定媒体披露的信息为准。建议投资者关注后续相关公告，关注投资风险。
特此宣布
