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《新华纵横》投资1500回报10000元？揭开致富神话背后的创业骗局

[节目指南]

投资1500元，最高回报10000元——五星级酒店宣传致富神话，但实际上是商业骗局(同时总以为这条资金链不会断在自己手里，但其实最后往往难以自拔)。

豪车省下了巨额资金，床下黄金——。数万受骗群众的血汗钱被主办方挥霍一空(同期共购买黄金175.1公斤，盖了1.8米大床)。

请关注本节目—— 《投资1500回报1万元？揭秘“致富神话”背后的创业骗局》。

[副标题]信息

【解说】打着“消费升值”“动态收益”的幌子，号称“投资1500元最高回报1万元”的“钱-事联网”平台已经种下。今年9月初，这个特大集资诈骗集团被广州警方移交检察院审查起诉。该案先后抓获犯罪嫌疑人21人，涉案金额9亿余元，被害人2万余人。

【字幕】异常拍摄

【解释】去年12月，广州市公安局增城分局接到相关部门线索，称一家名为“钱物通”的互联网投资平台资金异常。接报后，增城警方派出精锐警力成立专案组对平台展开调查。

【同期】张能良，广州市公安局增城分局经侦大队民警

我们和工商部门、政府相关职能部门一起去公司做了调查，发现现场投资人很多，现场投资多的时候有两三百人。

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【解释】警方发现该平台由广州四某九物联网有限公司(以下简称“四某九物联网公司”)运营。这家公司成立于2009年2月，实际控制人和幕后老板都是钱。在很多网络平台上，钱吹嘘自己的平台型“共享经济”模式，可以给企业和消费者带来很多好处。

[副标题]信息

【同期】钱，“钱物联网”平台实际控制人

钱某国际智能大厦解决了信任问题，再用闭环和会员制锁定终端，让企业的产品真正流通起来。

[副标题]信息

【解说】面对警方的询问，钱某竟然对自己的商业模式进行了一轮“促销”，宣传所谓的“消费升值”“动态收益”是合法的商业模式。根据“钱某国际”的宣传，注册会员的投资收益高达6.67倍，即在平台上花费的每1500元回报1万元。这么高的回扣引起了警方的怀疑。

【同期】张能良，广州市公安局增城分局经侦大队民警

投资15000元，45个工作日就能达到10万元，以此类推，符合非法集资、高返利吸收公众存款的一般嫌疑。

[副标题]信息

【解说】更奇怪的是，“钱东西联网”平台上销售的商品主要是进口酒、玉器等。不仅商品质量难以鉴别，价格远超市场价的一半，自运营以来根本没有实物销售。会员只通过支付现金、网银转账或刷卡等方式向平台注入大量资金，追求高回报。

【同期】张能良，广州市公安局增城分局经侦大队民警

我买了翡翠，茶叶，红酒，这些我都没有得到，但是都是资本流通。这些投资者没有说一定要拿到这个产品，只是为了高额返利。

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【解释】此外，平台成员推荐他人成为新成员，即成为家庭关系。如果下一个会员投资消费，上一个会员可以获得一定比例的投资消费金额。为

获取更多提成，老会员想方设法发展新会员，会员人数及非法募集资金在短时间内剧增。

【同期】广州市公安局增城区分局经侦大队民警张能亮

它就是通过后面这些人投资的资金来支付前面这些人的返利，所以说是不可持续，（记者：就是说（平台）资金链总有断了的一天？）是。

【字幕】资料

【解说】2018年1月5日，“钱某物联网”平台突然被强行关闭，钱某等人也失联了，其相关账户开始大量往外转移资金。警方果断实施抓捕行动，花了6个月时间将钱某、乔某、祝某等21名嫌疑人抓获归案。

【字幕】资料

【解说】“钱某物联网”平台为何能忽悠数以万计的受害人？这跟钱某等人善于“包装”有很大关系。团伙对外宣传材料、视频看起来十分“高大上”，称某银行入股50亿，甚至利用“一带一路”等国家政策，给投资者带来其“实力雄厚”的错觉。

随着“一带一路”的发展，我们建设了这样的平台，让更多的人来创业，让更多的人来创新，同时帮助了更多的创业者，也帮助了钱某国际，也给国家有了很好的回馈。

【字幕】资料

【解说】为了显示平台的“财大气粗”，钱某等人选择了多个城市的喜来登酒店开办宣讲会，而且承诺对投资者的差旅食宿“全部报销”“统一安排”，甚至还有“专车接待”。办案民警透露，在案发前夕，“钱某物联网”平台甚至筹划在珠三角一个可容纳数千人的体育馆包场开大型宣讲会，钱某对自己的敛财能力十分自信，在面对大批投资者来访时更是得意忘形。

有我在，钱就在，江山就在，money就在，想要什么，就有什么。

【同期】广东胜伦律师事务所律师郑明

这一类案件现在在手法上是不断地升级换代，它融合了多种元素，比方说有金融创新，还有一些创业的热点的板块，套用一些新概念。线上线下是虚实结合，在投资项目上也是真假交融在一起，具有更强的欺骗性。

【字幕】资料

【解说】这些欺诈手法看似天花乱坠，其实并不算高明，有的受害者也清楚“钱某物联网”平台本质是个“大坑”，但由于返利实在诱人，再加上轻信钱某等人的宣传造势，他们觉得这个骗局不至于马上就断盘，于是怀着侥幸心理铤而走险。为了能博取短期利益，一些受害者甚至大肆举债，或者用刷爆信用卡来投机赌博，结果却面临着血本无归的境况。

【解说】为了帮助受害者追回损失，警方在抓捕行动后对犯罪嫌疑人的财产进行了深度调查，结果发现受害者的这些血汗钱纷纷被“钱某物联网”的高管们进行大肆挥霍，有的买奔驰、保时捷、宝马等豪车，有的提现金转移资产，有的买黄金保值增值。

【同期】广州市公安局增城区分局经侦大队民警张能亮

嫌疑人在杭州的一个银行预约拿了1600万的资金，我们把视频搞出来以后，发现了一大车的资金，一大车现金。这个现金嫌疑人也想不到往哪里放，就放在她大奔驰那里。

【解说】警方调查发现，钱某让其女儿夏某在上海黄金公司买黄金以保值增值。在夏某杭州住宅的卧室内，警方从床垫下查找到175.1公斤黄金，当时市值约5000万元。

【同期】广州市公安局增城区分局经侦大队民警张能亮

黄金数量也很大，她就在自己买的一个房子里面，放在床垫那里，铺满了一个1米8的大床。

【字幕】资料

【解说】据专家分析，钱某等人所吹嘘的“消费增值”及“动态收益”方式，往往初期回报不错，但骗局背后实质是拆东墙补西墙、借新还旧、庞氏融资，让初期投资者尝到甜头，再让他们去吸引更多新会员进来，而钱某等人终有一天会卷款跑路。

【同期】广东胜伦律师事务所律师郑明

它往往前期是非法集资，到了后期很可能就演变为集资诈骗。当这个盘子做大了，资金链足够庞大，也就说断裂的风险越来越高的时候，那么这一些操控整个投资盘的、这些幕后的实际控制人，他们就有可能要卷款潜逃。

【解说】针对此类骗局，警方和专家提醒说，要警惕那些虚假宣传、高额返利、借新还旧的平台。为了资金安全，拒绝诱惑、远离非法集资。

【同期】广东胜伦律师事务所律师郑明