【编者按】
借助于新兴的概念和发达的网络，骗子们做出了新的设计。论文梳理分析了数百份裁判文书，发现类似的犯罪套路往往导致大量的刑事案件，其中之一就是诈骗套路容易被复制。
该报最近推出了一系列报道，对这些犯罪套路进行拆解和总结，提醒读者谨防上当。当然，这也提醒说谎者，关于欺骗的规定都包含在刑法中。右转，掉头。
随着互联网金融的快速发展，比特币和区块链在投资领域备受关注，不法分子利用其在“虚拟货币”的外衣下滋生大量传销和诈骗犯罪。大量投资者抱着快速致富的梦想，购买了马克币、维卡币、百川币等“MLM币”，最终破产，血本无归。
《www.thepaer.cn日报》近几个月的调查发现，此类骗局极具迷惑性，受害者包括农民、学生和白领，甚至大学教授和政府官员也被骗。有些人还抱有幻想，直到交易网站打不开，机构领导落选。
为了厘清此类犯罪的套路，拨开犯罪分子的面具，论文通过裁判文书网，以“虚拟货币”“MLM”为关键词，对2014年以来各地判决的141起刑事案件进行了分析总结。至少有65种“MLM币”抄袭了这样的套路，337名MLM领导人被判刑。他们欺骗了数千万投资者至少100亿元，其中一半以上是
这数百起案件的犯罪套路一模一样：犯罪分子在国内外注册成立空壳公司并设立网站，炒作某种“虚拟货币”的虚构价值，编造赌博、娱乐、医疗等实体项目，以高达100倍的“高额返利”为噱头，鼓励会员通过开拓市场、与他人分享赚取回报，不断吸收会费，达到敛财目的。
65种“传销币”涉案超百亿，逾千万人买入
在中国裁判文书网上《The Paper》搜索的141起虚拟货币传销案件中，最新判决是法院于2018年5月2日作出的。此类刑事案件的数量逐年增加。2014年，法院裁定了5起案件，然后在2017年成倍增加到62起。
据统计，共有141个虚拟货币传销涉及MBI、M3币、暗币、亚洲币、恒星币、金源购物联盟电子币、长江国际虚拟币、齐乐吧、微视传媒电子币、分红币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币等。全球贝莱德1号理财币、格莱斯伯格、BCI、M币、翼币、EV币、性能币、FIS、U币、ES、宝网性能币、艾慧电子币、建业盘电子币、补贴币、HFTAG、快乐复式币、快联网站虚拟币、世华币、ent Coin、CPM、摇篮币等至少65个名称的“虚拟币”，如世界连云云币、盈利币、维卡币、马克币、好心币、无限币、ATC、IPC、中心币、五行币、汇
根据裁判文书披露的数字，这些案件涉案总金额至少达到10060846440元，平均每个“虚拟货币”背后的MLM组织非法收取约1.547亿元。
在这141起虚拟货币传销案件中，一些判决公布了下线的MLM组织数量。《华尔街日报》的统计数据显示，这些虚拟货币金字塔计划在中国发展了至少15，653，622名成员。
裁判文书显示，上述虚拟货币传销中，涉案金额最高，达70亿元，全球会员1077万，数量最多。
从MLM组织在中国的发展规模来看，“云币”(又称世界银联、世界云盟网MLM平台)MLM组织发展下线最多4391449；其次，“黑金”MLM组织发展了340多万成员。
组织专人发展各地市场，传销呈跨地域性
从地域上看，山东、广东、江苏、湖南等省的虚拟货币传销案件较多，以20起案件最多，其次是广东、江苏等省的19起，湖南省的16起。这四个省法院判决的案件占上述案件总数的52.4%。
同时，由于虚拟货币利用互联网进行传销，且互联网传播具有跨地域性，使得传销突破地域和国界的限制，遍地开花。
px;">以“暗黑币”为例，2016-2017年间，各地共判决5起“暗黑币”传销案，该传销组织入侵江苏徐州、南通、淮安，内蒙古赤峰、广东深圳等地，13名传销组织头目因在当地发展下线、扩大传销规模获刑。根据上述判决文书，“暗黑币”发展初期即以传销组织的方式按照区域划分市场，派专人负责当地的“市场拓展”，即拉人头发展下线。
判决书显示，2014年6月份，刘某和杜某等人策划了“暗黑币”的商谈推广方法，从当年8月开始制作 “暗黑币”交易网站（www.onclooud.com，现已无法打开），并在香港设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），在无任何实体经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，由杜某、陈某荣、华某河及全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，进行网络传销活动，制定了网站交易“暗黑币”的相关规则。
这5起案件描绘出“暗黑币”的传销轨迹：安徽人王某加入“暗黑币”传销组织后，负责在内蒙古赤峰市宣传、拉下线；付某在其儿子周某的协助下，在深圳罗湖、南山、龙华等地开课宣传、讲解“暗黑币”，以拓展市场、发展下线会员，成为了深圳市场的重要人员；具有大学学历的张某云等3人在海门、南通多次给多人讲课宣传和介绍“暗黑币”，并直接和间接发展了80人参加，涉案金额247.067万元；淮安人张某在自己经营的公司内向他人介绍暗黑币，不断发展他人加入，逐步成为淮安地区市场的主要领导人，通过当面讲解、举办酒会、建立微信群的形式组织、协调淮安地区会员团队发展，直接或者间接收取的传销资金累计达8083.5万元。
江苏省互联网金融协会公布的2018年互联网传销识别指南指出，正是由于互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，对摧毁整个传销集团无能为力，治标不治本。
传销资金多被头目享乐挥霍，仅追回约1/3
以短期高额回报为诱饵，打着投资虚拟货币旗号的传销组织往往能快速敛财。
例如，判决文书显示，截止2015年3月19日，“暗黑币”交易网站成立短短半年多，达康公司“暗黑币”传销组织在全国各地累计有注册会员账号340多万个，会费收入14.9亿余元。
然而，大量抱着“发财梦”的群众将存款转入传销组织的同时，传销头目的财富得以迅速积累，他们又将这些资金用于个人享乐、消费，而传销组织底层人员大多血本无归。
根据裁判文书，有的传销头目赚取50多亿元“人头费”；反之，有的受害者因购买“传销币”倾家荡产，还有残疾人被骗后生活难以维系。
经澎湃新闻统计，在141起案件共计高达百亿的涉案资金中，被公安机关追缴、冻结、扣押的金额为3163523045.67元，约为涉案总额的31.44%。
以“暗黑币”为例，至案发，公安机关扣押、冻结犯罪分子账户内传销活动非法所得合计人民币2.9亿余元，其余款项已被转移，或用于该传销组织办公、举办各种活动等。
又如，2017年9月8日被湖南省津市市法院判决的世界云联“云币”传销组织，11人因组织、领导传销活动罪获刑，经鉴定，2015年8月至2016年12月间，世界银联、世界云联会员达93个层级，其中注册会员4391449人；通过第三方支付平台共收取会员充值费118073069.59元，这些资金大部分流入上述头目的个人账户，用于个人购物、购房、买保险、偿还个人贷款等消费，还有人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车，公安机关冻结52602306.25元，不到会员充值费总额的一半。
再如“维卡币”传销组织，经鉴定，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币，判决书中，截至2017年底，冻结、扣押的涉案资金13亿余元。
