备受关注的上海“郑达文化非法吸收公众存款案”有了新进展。近日，上海市公安局浦东分局重新发布公告称，公安机关已依法追缴现金15亿余元，查封、冻结涉案相关银行账户、股权、房产等资产；郑达文化法定代表人戴默康、总经理戴默新等68名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。
到目前为止，上海警方已经调查此案一年多了。
“证大文化”案已追缴15亿余元，涉案平台曾交易近300亿元
郑达文化非法吸收公众存款案始于去年8月中旬。去年8月12日，上海市公安局浦东分局接到群众举报称，上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大文化”)的“鉴宝钓鱼”平台和“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方接受调查。
同年8月29日，“郑达文化”法定代表人戴志康向警方投案，称公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法行为，无法挽回。经查，“证大文化”未取得国家相关金融资质许可，通过其“捞宝”线上金融平台和“证大财富”线下金融门店，非法吸收不特定公众存款。
戴志康，上海证大文化法定代表人。
随后，上海警方分别于2019年9月28日、11月22日、2020年1月10日、3月16日通报了案件调查进展情况。截至今年9月9日，上海警方发布最新案件进展报告：目前，公安机关已先后将“郑达文化”法定代表人戴志康等68名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。公安机关依法追缴现金15亿余元，查封、冻结涉案相关银行账户、股权、房产等资产。恢复工作仍在如火如荼地进行，最后的退路将由法院依法执行。
在最新通报中，上海警方也再次提醒，上海证大信息有限公司、证大文化旗下“钓鱼宝”平台出借的资金属于涉案资金，涉案借款人应当以衣服履行还款义务。投资者可网上注册备案或携带身份证件等资料就近办理。
根据杜南此前的报告，上海证大文化创意发展有限公司成立于2006年，注册资本7000万元，法定代表人为戴志康。其业务范围涵盖文化艺术交流活动策划、公关活动策划、商务信息咨询等。根据其平台——莱科宁官网披露的数据，截至2019年7月末，莱科宁累计交易金额为296.38亿元，贷款余额为49.96亿元，目前放款人数为28031人，借款人数为92853人。
创始人曾是房地产大亨 案发后多家公司忙撇关系
据劳财宝官网介绍，戴志康出生于1964年，证大集团(上海证大投资发展有限公司)创始人、董事长，毕业于中国人民大学金融系国际金融专业，毕业于中国人民银行总行研究生部。曾在中信实业银行总行、德累斯顿银行北京代表处、海南证券公司工作。1992年，证大资产管理有限公司成立，管理中国第一只公募基金——福道基金。1998年，证大集团成立，任董事长。
他曾在上海被称为“私募教父”、“地产大亨”。早在1992年，戴志康掌控福道基金时，就利用该基金圈地杭州西郊260多亩，开发“湖滨花园”项目。2000年，戴志康全面进入上海浦东房地产市场。2007年，随着房地产和股票的繁荣，戴志康的净资产超过100亿，在胡润房地产富豪榜上排名第28位。到2015年，戴志康离开了房地产市场，然后重新
2019年9月1日，上海证大房地产有限公司(00755.HK)率先发布澄清公告，称公司与上海证大文化创意发展有限公司不存在股权关系，不存在交叉持股现象。公司指出，戴志康已于2015年2月13日完成公司持有的全部控股权转让，不再持有公司任何职务。
随后，此前由戴志康投资的“上海证大喜马拉雅网络科技有限公司”(即喜马拉雅FM主公司)也在官方微博发布声明称，喜马拉雅与上述四家公司无股权关系，无债权债务，无业务往来。喜马拉雅声明称，上海证大投资发展有限公司是喜马拉雅早期的投资者，但其法定代表人戴志康从未参与喜马拉雅的经营和商业决策。目前，证大投资发展与喜马拉雅没有股权关系。到2020年初，喜马拉雅公司逐渐改名，变得“正宗”。
撰稿：南方记者于一静
