股票代码：688106股票简称：金宏燃气公告号。 2020-006
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州金鸿燃气有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司公司股东提名的董事杨健先生提交的书面辞职报告，杨健先生未参与公司日常经营。现已辞去原单位职务，申请辞去公司董事职务。辞职后，他将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，杨健先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。杨健先生在任职期间勤勉尽责，董事会对杨健先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。
I .补选董事
为完善公司治理结构，保障公司董事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司股东苏州相城高新创业投资有限公司提名，经公司董事会提名委员会审议，拟提名王月喜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，其任期与原任期一致2020年6月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于选举王悦晞女士为公司董事会董事的议案》号议案，该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见：经审阅王月喜女士简历，认为其具备担任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业知识；其资格不受《公司法》、《证券法》和上交所的禁止。本次董事候选人提名程序符合法律法规和《公司章程》，董事会表决程序合法有效。综上，我们同意选举王月喜女士为公司第四届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二.高级管理人员的任命
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理金向华先生提名，公司董事会提名委员会审核，拟聘任石东生先生为公司副总经理，任期至2021年10月12日止，自本次董事会审议通过之日起生效。第四届董事会第十六次会议于2020年6月19日召开，审议通过了《关于聘任师东升先生为公司副总经理的议案》。
公司独立董事发表独立意见：经审阅史东生先生简历，具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，具备相关专业知识；其资格不受《公司法》、《证券法》和上交所的禁止。提名和表决程序符合法律法规和《公司章程》，董事会表决程序合法有效。综上所述，我们同意聘任石东生先生为公司副总经理。
三、网上公告文件
苏州金宏燃气有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
以上人员简历见附件。
特此公告。
苏州金鸿燃气有限公司董事会
2020年6月23日
附件：
王月喜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月出生，会计专业，本科学历。2002年8月至2006年7月，任苏州市相城区审计局科员；2006年7月至2007年7月，任苏州市相城区太平街道沈桥村主任助理；2007年7月至2007年12月，任第八届中国民间文艺山花阿瓦台办公室文员
石东生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，化工专业，本科学历，高级工程师。1997年8月至2016年4月，在吉化苏州安利化工有限公司工作，历任车间主任、副总经理、安全总监、总工程师等。2016年4月至今，任苏州金鸿燃气有限公司运营总监.
