公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
1.中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟将飞机零部件制造业务的部分资产置换为中航飞机股份有限公司飞机整机制造及维修业务的部分资产(以下简称“本次交易”)。
3.本次交易仍处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证、沟通和协商，必要的决策和审批程序应按相关法律法规和公司章程执行。公司未就本次交易与交易对方签订意向协议。
4.本次交易相关事项仍存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号――停复牌业务》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。建议投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
为了聚焦航空飞机主业，进一步整合研发；d .资源方面，提高运营效率，增强上市公司盈利能力，增强上市公司独立性，减少关联交易，推进中国航空工业集团公司(以下简称“航空工业”)国有资本投资公司试点工作，公司拟以航空工业飞机交换资产，拟置入资产与拟置入资产之间的差额将由一方向另一方以现金方式补足。经初步筹划，拟投入上市公司的资产为Xi安飞机工业(集团)有限公司100%股权、陕西飞机工业(集团)有限公司100%股权、AVIC天水飞机工业有限公司100%股权，其中本次交易前拟将AVIC天水飞机工业有限公司100%股权由航空工业无偿划转至航空工业飞机；上市公司资产为AVIC长沙起落架分公司、AVIC Xi安刹车分公司的全部资产和负债以及贵州新安航空机械有限公司100%股权，本次资产置换涉及的具体资产范围需要交易双方进一步确定。
公司实际控制人和交易对方航空工业飞机均为航空工业，因此本次交易构成关联交易。根据初步研究计算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易价格尚未确定，具体重置价格将根据拟配售资产的评估价值和已由国有资产管理部门备案的拟配售资产确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构进行尽职调查，并在完成相关资产审计评估后签署正式协议，提交董事会和股东大会审议。
二.交易对手的基本信息
一、交易对手概况
公司名称：中航飞机有限公司
统一社会信用代码：91610000710935847B
类型：有限责任公司(法人独资，非自然人投资或控制)
地址：陕西省Xi高新区工业开发区科技路48号创业广场
法定代表人：何胜强
注册资本：555，124.11万元
成立日期：2009年2月12日
经营期限：2009年2月12日至长期
经营范围：大中型飞机工业的投资和管理；运输机、客机、专机销售；大型飞机技术的基础研究和技术转让；研发。d、飞机起落架和客机零部件的设计、制造、销售和服务；航空技术的发展和服务；进出口业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营)
(2)股权结构
航空工业持有航空工业飞机100%股权。
三.风险警告
(1)本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的的资产范围、交易价格等要素尚未
(二)本次交易相关事项仍存在重大不确定性。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，建议投资者注意投资风险。
特此公告。
中航飞机有限公司
董辉
2019年11月6日
