股票代码：000058，200058证券简称：深圳赛格，深圳赛格乙公告号。 2019-044
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常业务关联交易基本情况
一、关联交易概述
鉴于：
深圳赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)占深圳赛格有限公司(以下简称“公司”和“公司”)的56.70%，为公司第一大股东。公司与大股东赛格集团及其子公司的日常业务关联交易主要包括：
1.公司控股子公司深圳赛格物业发展有限公司(以下简称“赛格物业”)收取公司控股股东赛格集团的物业管理费、专项维修费合计不超过90万元，向赛格集团收取托管赛格广场停车场的管理服务费合计不超过20万元；向深圳市赛格高新技术投资有限公司(以下简称赛格高新)收取的水电费、物业管理费合计不超过人民币55万元，支付给赛格高新的工作餐不超过人民币55万元。
2.公司控股的深圳赛格置业有限公司(以下简称“赛格置业”)，出租赛格集团旗下部分位于深圳市华强北路赛格科技园的房产，预计向赛格集团支付租金250万元；向赛格集团控股的深圳赛格于人科技有限公司(以下简称“赛格于人”)收取水电费及物业管理费30万元。
3.公司控股的深圳赛格创业交易所有限公司(以下简称“赛格创业交易所”)因经营需要，租赁赛格集团拥有的62处无证房产，作为解决公司与公司控股股东横向竞争的有效措施。预计年租金约955万元给SEG集团；赛格于人租用赛格创投旗下赛格科技园4号楼11层物业，开设深圳赛格人才培训中心。SEG创投收取的租金预计为285万元；赛格集团出租赛格创投交易所拥有的赛格广场61层、62层物业，赛格创投交易所收取的租金预计为180万元。
4.公司控股的深圳市赛格包华企业发展有限公司(以下简称“赛格包华”)租赁该房产作为赛格集团控股的深圳市赛格小额贷款有限公司(以下简称“赛格小额贷款”)的日常办公场所。预计从物业管理费及相关专项维修资金中收取150万元，收取并支付水电费。
5.公司租用深圳国际消费电子展交易中心有限公司物业，并支付租金及水电管理费210万元。
上述第1、2、3、4项合计估算金额控制在2280万元以内。
在公司独立董事提前批准上述关联交易后，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事陈、高、徐拉平、张弃权的情况下，公司于2019年4月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了上述公司2019年度日常业务关联交易事项。内容如下：
1.董事会同意于2019年以2280万元限额内的市场价格与赛格集团及其控股子公司进行上述日常业务关联交易，有效期自2019年1月1日至2019年12月31日。
2.董事会批准上述日常业务关联交易，并授权公司管理层于2019年实施上述日常业务关联交易。
由于赛格集团为公司控股股东，赛格高新、赛格于人、赛格小贷为赛格集团控股子公司，公司与其控股子公司及上述公司之间的交易构成关联交易。
同时，刘先生
此上述物业租赁事项构成关联交易。上述关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
三、关联方最近一期财务数据
截至2018年12月31日，深圳市赛格集团有限公司总资产1,085,873万元、净资产498,694万元、主营业务收入311,405万元、净利润-7,898万元、期末现金及现金等价物余额59,700万元；
截至2018年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产111,460万元、净资产77,238万元、主营业务收入95,948万元、净利润5,720万元；
截至2018年12月31日，深圳市赛格育仁科技有限公司总资产1,329万元、净资产763万元、主营业务收入1,932万元、净利润74万元；
截至2018年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产29,445万元、净资产11,557万元、主营业务收入967万元、净利润-3,652万元。
以上财务数据未经审计。
四、履约能力分析
上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好，能按时足额支付租金及各项费用，向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。
五、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况:公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
六、交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，以上交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事李罗力、宋萍萍、范值清根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立的立场，对本公司2019年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，现发表如下事前认可意见：
1.公司2019年度日常经营性关联交易涉及的交易方与本公司存在关联关系,所发生的交易属于关联交易,董事会审议时,关联董事应回避表决。
2.上述关联交易预计事项一部分属于公司或控股子公司经营活动中不可避免的关联交易，另一部分属于为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题,是公司整体经营活动和规范公司治理结构的重要组成部分，公司依据市场公允价格与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害。亦不存在损害股东利益的情形。
3.我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
（二）独立董事对本次关联交易预计事项发表如下独立意见
本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。
八、备查文件
（一）深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
（二）深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见以及独立意见。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2019年4月30日
