股票代码：600163证券简称：钟敏能源公告号。 2021-030
债券代码：110805债券简称：钟敏鼎01
债券代码：110806债券简称：钟敏鼎02
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、会议召集和出席情况
(二)股东大会地点：福州市伍肆路162号华诚国际(北楼)23楼会议室
(三)出席会议的普通股东、表决权恢复的优先股股东及其持股情况：
(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召集，董事长张军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。会议的召集和召开程序、参会人员资格、表决方式和程序均符合相关法律法规和规范性文件、《公司章程》等相关规定，并有北京盈科(福州)律师事务所律师现场见证。
(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1.公司现任董事9人，参会人员9人；
2.公司在职监事3名，参会监事3名；
3.董事会秘书段晶晶女士出席会议；总经理先生、副总经理林斌木先生、财务总监游莉女士出席会议。
二.审议该动议
(1)非累积投票动议
1.议案标题：公司董事会2020年度工作报告
审查结果：通过
投票情况：
2.议案名称：公司监事会2020年度工作报告
3.议案名称：公司2020年财务报告
4.议案名称：公司2020年度利润分配方案及资本公积转股本方案
5.议案名称：《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
6.议案名称：公司2020年度报告全文及摘要
7.议案名称：关于将部分闲置资金用于结构性存款的议案
8.议案名称：关于公司2021年度日常关联交易预测的议案
9.议案名称：关于公司2021年度信用计划的议案
10.议案名称：公司2021年预算草案
11.议案名称：关于调整中闽水电履约承诺期的议案
12.议案名称：关于签署《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议之补充协议二》的议案
13.议案标题：关于调整公司独立董事薪酬的议案
酬的议案14、 议案名称：公司独立董事2020年度述职报告
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中：议案11、12为特别决议议案，已经出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；议案8、11、12涉及与公司关联方的关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司回避表决，由非关联股东表决通过；议案4、5、7、8、11、12、13对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所
律师：李青青、李燕梅
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司
2021年5月21日