股票代码：300025证券简称：华兴创业公告号。 2016-050
杭州华星创意通信技术有限公司
第三届监事会第十三次会议决议
公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信科技有限公司第三届监事会第十三次会议于2016年召开
5月12日，会议通知以邮件、传真或专人送达的方式发出。2016年5月19日，
通过通信持有。会上，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席杜光明先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过以下决议：
1.审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》公司拟发行股份购买深圳市公共信息技术有限公司(以下简称“标的公司”或“公共信息”)100%股权并募集配套资金。根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，如《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“中国证监会”)、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等。监事会在对公司实际情况及相关事项进行论证后认为，公司发行股份购买资产并募集配套资金符合上述相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案应提交股东大会审议。
2.《上市公司重大资产重组管理办法》已审核通过
公司拟向深圳市和众和投资有限公司(以下简称“和众和投资”)、深圳市广汽创新投资有限公司(以下简称“广汽投资”)、深圳市星瑞信息投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星瑞投资”)、深圳市天元置业顾问有限公司(以下简称“天元置业”)、深圳市翔宇供应链有限公司(以下简称“翔宇供应链”)、深圳市嘉兴达股权投资有限公司申请， 有限公司(以下简称“嘉兴达”)、深圳市永熙何忠投资企业(有限合伙)(以下简称“永熙何忠”)、苏州市伯通仁智投资中心(有限合伙)(以下简称“伯通仁智”)、厦门嘉信投资发展有限公司(以下简称“嘉信投资”)、武汉东通投资有限公司(以下简称“嘉信投资”)毛志华、蒲健、张红彬、马申会、陈霖(以下统称“交易对手”)通过发行股份购买其公开信息100%股份，并募集配套资金
募集配套资金的成功实施并不是本次发行股份购买资产的先决条件，最终募集配套资金的成功并不会影响本次发行股份购买资产的实施。
监事会逐项审议通过了本议案的表决事项。
(1)本次发行股票购买资产
1.交易对手本次交易的交易对手均为公开信息的股东。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.基础资产
本次交易的基础资产为交易对手持有的公开信息100%股权。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.标的资产的定价原则和交易价格
(1)本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果以及评估基准日之后相关方增加支付的公开信息为基础
以资本为基础，由交易双方协商确定。
tyle="font-size:15px;">(2)根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告，选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结论，标的资产于评估基准日(2015 年 12 月 31 日)的评估值为 80，823.70万元。
2016年 4月，享裕供应链、博通仁智、佳信投资、茅智华、张宏斌、杜倩、东桐投资、马辉申、濮健、陈霖以 21，000万元货币资金向标的公司增资。
2016年 4月，享裕供应链、博通仁智、佳信投资、茅智华、张宏斌、杜倩、东桐投资、马辉申、濮健、陈霖以 21，000万元货币资金向标的公司增资。
经各方协商确定，标的资产的交易价格为 10.1亿元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、交易对价的支付方式公司拟以向交易对方非公开发行股份的方式购买交易对方所持公众信息
100%股权。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(1)本次发行的定价基准日为本次董事会会议决议公告日。
(2)根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定及各方协商确定，本次交易发行股份的市场参考价为定价基准日前 60 个交易日华星创业股票交易均价，发行价格确定为 17.31元/股，不低于市场参考价的 90%。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若华星创业实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、发行数量本次股份发行数量为华星创业向各交易对方发行股份的数量之和。华星创业向各交易对方发行的股份数量
