成都三台控股集团有限公司
关于2018年第二次临时股东大会增加临时议案及补充股东大会通知的公告证券代码：002312证券简称：三泰控股公告编号。 2018-087
成都三台控股集团有限公司
2018年第二次临时股东大会关于增补临时议案及补充股东大会通知的公告
公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
根据2018年7月4日召开的成都三台控股集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十三次会议决议，公司定于2018年7月27日召开2018年第二次临时股东大会。2018年7月5日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露《证券日报》。
2018年7月12日，公司董事会收到控股股东卜健先生以书面形式提交的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。信的具体内容是建议公司董事会增加6项临时议案：《关于增加2018年第二次临时股东大会临时提案的函》、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于调整董事津贴的议案》、《关于调整监事津贴的议案》。上述临时方案详见公司于2018年7月14日在《关于向关联方提供担保的议案》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
经核实，截至本公告披露日，公司控股股东卜健先生持有公司股份351，994，386股，占公司总股本的25.05%，具备《证券时报》、《证券日报》、《公司法》规定的临时提案资格。上述临时议案内容属于股东会范围，议题明确，决议具体，议案程序符合《股东大会议事规则》、《公司章程》、《公司法》等相关规定。2018年7月13日，公司召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了卜健先生提出的《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》六项临时议案，同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
除上述补充临时议案外，股东大会的召开地点、记录日期等其他事项不变。现将变更后的2018年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、本次股东大会基本情况
(一)会议会期：2018年第二次临时股东大会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议合法性及合规性：公司第四届董事会第五十三次会议决定召开本次股东大会。股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《关于调整董事津贴的议案》、《关于调整监事津贴的议案》等规范性文件及《关于向关联方提供担保的议案》的规定。
(四)会议时间
(1)现场会议时间：2018年7月27日(星期五)下午14336030
(2)网上投票时间：
1通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网上投票的具体时间为：2018年7月27日，9:30-11:30，1:00-
15:00;
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2018年7月26日15:00至2018年7月27日15:00。
(5)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
的方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2018年7月23日
(七)会议出席对象
1、截止2018年7月23日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。
(八)会议地点：公司总部13楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋）。
二、会议审议议题
1、《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本的议案》
3、《关于修订的议案》
4、《关于调整董事津贴的议案》
5、《关于调整监事津贴的议案》
6、《关于向关联方提供担保的议案》
7、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
8、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
8.01选举朱江先生为第五届董事会非独立董事
8.02选举杨东先生为第五届董事会非独立董事
8.03选举张桥云先生为第五届董事会非独立董事
8.04选举胡志浩先生为第五届董事会非独立董事
8.05选举贺晓静女士为第五届董事会非独立董事
9、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
9.01选举陈宏民先生为第五届董事会独立董事
9.02选举吴越先生为第五届董事会独立董事
9.03选举罗宏先生为第五届董事会独立董事
以上提案1至提案3已经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过，提案1同时经第四届监事会第三十次会议审议通过；提案4、提案6、提案8、提案9已经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过，提案5至提案7经公司第四届监事会第三十一次会议审议通过。上述提案的具体内容详见公司于2018年7月5日和2018年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。以上提案1至提案3属于特别决议事项，需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述提案8和提案9需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月24日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2018年7月24日上午9:00－12:00，下午
13:30－18:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号 邮编：610091
联系人：林向春
电话：028-62825009 传真：028-62825188
3、与会股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第五十三次会议决议；
2、第四届董事会第五十四会议决议；
3、第四届监事会第三十次会议决议；
4、第四届监事会第三十一会议决议。
特此通知。
成都三泰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。
2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、累计投票提案填报表决意见：填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。
②选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
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填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。
委托日期： 年 月 日
