公告日期：2014年11月28日
上海通达创业投资有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案；
本次会议上一次股东大会的决议没有变化。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
一.会议的召开和出席情况
会议的时间和地点
上海通达创业投资有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次股东大会(以下简称“会议”)于2014年11月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月27日13: 00在上海市浦东大道2601号上海双拥大厦三楼多功能厅召开。同时，本次会议通过上海证券交易所交易系统向股东召开。
晚上13: 00-15: 00。
(二)出席会议的股东和代理人人数、有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人数306
持有表决权的股份总数为72，931，037股
占公司有表决权股份总数的52.4142%
参与网上投票的股东及股东代表人数为287人
持有表决权的股份总数为14，789，777股
占公司有表决权股份总数的10.6292%
投票的中小股东人数305
持有表决权的股份总数为16，324，582股
占公司有表决权股份总数的11.7322%
(三)本次会议由公司董事会召集。公司董事长周主持会议，公司全体董事、部分监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。
本次会议的召开和召开符合《公司法》、《证券法》的相关法律、法规和规章以及《公司章程》的相关规定，本次会议的决议合法有效。
二.审议提案
(1)本次会议各提案的表决情况如下：
动议的内容：赞成票、反对票、反对票、弃权票和弃权票
票
班级
不
一、公司符合71，394，708，97.8934%，1，234，396，1.6926%，301，933，0.4140%的要求
非公开发行股票
具有票证相关条件的股票
向东运动
;">中 14,788,253 90.5889% 1,234,396 7.5616% 301,933 1.8495%小
股
东
二、《公司非公开发行股票方案》的议案
1、发行股票类 全 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
型 体
中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
2、发行方式 全 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
体
3、发行对象 全 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
4、发行价格 全 14,697,313 90.0318% 1,491,396 9.1359% 135,873 0.8323%
与定价方式 体
中 14,697,313 90.0318% 1,491,396 9.1359% 135,873 0.8323%
5、发行数量 全 14,715,253 90.1417% 1,202,926 7.3688% 406,403 2.4895%
中 14,715,253 90.1417% 1,202,926 7.3688% 406,403 2.4895%
6、股份锁定 全 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
期 体
7、上市地点 全 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
8、募集资金 全 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
用途 体
9、本次非公 全 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
开发行前的滚 体
存利润安排 股
10、本次发行 全 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
决议的有效期 体
三、《公司非 全 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
公开发行 A 体
股股票预案 股
(修订版)》的 东
议案 中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
四、《上海同 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
达创业投资股 体
份有限公司非 股
公开发行A股 东
股票募集资金 中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
运用可行性报 小
告(修订版)》 股
的议案 东
五、公司与信 全 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
达投资有限公 体
司签订《股份 股
认购协议》暨 东
关联交易的议 中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
案 小
六、公司与海 全 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
南建信投资管 体
理股份有限公 股
司签订《股份 东
认购协议》暨 中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
关联交易的议 小
案 股
东
七、公司与其 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
他对象签订 体
《股份认购协 股
议》的议案 东
八、关于 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
Golden 体
Benefit 股
Technology 东
Limited(金益 中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
科技有限公 小
司，简称“香 股
港金益”)通 东
过认购公司非
公开发行 A
股股票方式对
公司进行战略
投资等相关事
宜的议案
九、关于签署 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
《北京视博数 体
字电视科技有 股
限公司之股权 东
收购协议》及 中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
其补充协议的 小
议案 股
东
十、关于签署 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
限公司股权收 东
购之利润补偿 中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
协议》及其补 小
充协议的议案 股
东
十一、关于评 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
估机构的独立 体
性、评估假设 股
前提的合理 东
性、评估方法 中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
与评估目的的 小
相关性以及评 股
估定价的公允 东
性的议案
十二、关于本 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
次非公开发行 体
股票募集资金 股
相关审计报 东
告、资产评估 中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
报告、盈利预 小
测审核报告的 股
议案 东
十三、关于提 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
请股东大会授 体
权董事会全权 股
办理本次非公 东
开发行股票具 中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
体事宜的议案 小
十四、关于修 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
订公司章程的 体
十五、关于制 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
定《公司章程 体
修正案(草 股
案)》的议案 东
十六、关于制 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
定《上海同达 体
创业投资股份 股
有限公司未来 东
三 年 中 14,767,453 90.4614% 1,202,926 7.3688% 354,203 2.1698%
(2014-2016 小
年)股东回报 股
规划》的议案 东
十七、关于修 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
订公司《股东 体
大会议事规 股
则》的议案 东
十八、关于制 全 71,373,908 97.8649% 1,202,926 1.6494% 354,203 0.4857%
定公司《募集 体
资金管理办 股
法》的议案 东
(三)议案(或议案组)1-15为特别决议事项，已经出席本次会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
议案16-18为普通决议事项，已经出席本次会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
议案2、3、5、6涉及关联交易，关联股东回避了表决，由与会的非关联股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次会议聘请中伦律师事务所律师李娜、程劲松进行见证，对本次会议召
开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。
法律意见书认为本次会议召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会议决议合法有效。
四、上网公告附件
中伦律师事务所关于上海同达创业投资股份有限公司2014年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十八日
