股票代码：600093证券简称：易见股份公告号。 2020-047
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决权：没有
一、会议召集和出席情况
(二)股东大会地点：云南省昆明市西山区犍为西路688号九天大厦公司10楼会议室
(三)出席会议的普通股东、表决权恢复的优先股股东及其持股情况：
(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议由公司董事长任、监事、高级管理人员及见证律师主持。表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件。
(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1.公司在职董事7人，参会董事7人，其中冷天清先生、苏立军先生、罗寅先生、独立董事梁志宏先生、高先生通过电信方式参会；
2.公司有3名在职监事，3人参加了会议。其中，监事会主席谢建辉先生、监事王刚先生通过电信方式出席会议；
3.董事会秘书徐鹏先生出席股东大会；副总经理和其他高级管理人员出席了会议。
二.审议该动议
(1)非累积投票动议
1.议案名称：公司董事会2019年工作报告
审查结果：通过
投票情况：
2.议案名称：公司2019年年度报告及其摘要
3.议案名称：公司2019年度财务决算报告
4.议案名称：公司2019年度内部控制评价报告
5.议案名称：关于2019年度不分配利润的议案
6.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
7.议案名称：关于公司2020年度对外担保的议案
8.议案名称：关于与云南滇中创业投资有限公司2020年度预计日常关联交易的议案
9.议案名称：关于公司向银行及非银行金融机构申请2020年综合授信额度的议案
10.议案名称：关于公司2020年度使用自有资金进行现金管理的议案
11.议案名称：公司监事会2019年工作报告
(二)现金股利表决情况
(三)涉及重大事项，表决情况达不到5%的股东
(四)对议案表决的说明
1.本次股东大会审议的议案8为关联交易，关联股东云南滇中实业发展集团有限公司弃权表决，议案获得表决通过。
2.股东大会听取了《公司独立董事2019年度述职报告》。
第三，律师目睹了这一情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：建伟(昆明)律师事务所
律师：杨云和孙波
2.律师见证了这个结论：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；参加股东会的人员资格和股东会的表决程序合法有效。
四.参考文献目录
1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
简一供应链管理有限公司
2020年5月21日
