原标题 虚拟货币作饵疯狂骗钱
“宜川公司”现场落网。
以互联网理财为契机，高回报，从全国各地招募会员投资购买虚拟货币。“宜川公司”涉嫌组织、领导传销.岁末年初，警方提醒群众警惕五种形式的传销。记者昨天从广东省公安厅了解到，2017年，集资诈骗、传销案件数量、破案数量、抓捕数量分别增长119%、77.5%、61.8%。
一川公司： 鼓吹“缘、孝、善” 旗下员工200多 吸引18万人参与
2017年7月，在公安部和省公安厅的指挥协调下，珠海市公安局对涉嫌组织、领导传销的中国宜川(澳门)国际有限公司(以下简称“宜川公司”)展开收网行动。目前，“宜川公司”涉嫌组织、领导传销，先后抓获200余人，对50余名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
在珠海最高档写字楼办公
这是一个没有线人的案子。据查案民警介绍，查案民警在线索调查中发现了一个异常情况：“宜川公司”宣布参与社区服务、慈善活动、火锅城行业加盟，其办公室位于珠海最高档的写字楼之一，有四家公司200多名员工在一起工作，但“宜川”的名字并未出现。令人怀疑的是，公司项目简单，战役浩大，但公司账户里并没有大量资金流动。经进一步调查，警方发现该公司高层个人银行账户中两人资产超过1亿元，600多名参与者社保账户资金异常。
与一般的MLM组织不同，宜川公司的人事结构层级隐藏得很深。“后台管理需要同时输入三个管理人员的密码才能进入，而且有很多层防火墙。最终存储数据的服务器在国外，有另一个备份。”警方逐层追查，最终发现会员多达58万人，实际参与人数达18万人，涉及26个省、直辖市。
警方查明，“宜川公司”宣扬“缘、孝、善”的企业文化，注册多家空壳公司，打着互联网理财的幌子，以高额回报为诱饵，在其公司“幸福100”招募全国会员。平台投资购买虚拟货币——“宜川币”，然后进行所谓的“积分交易”，声称积分价格只涨不跌，诱惑会员买卖。“宜川公司”在全国多个地方发展了“商务中心”，并一步步发展会员。公司设立了“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”“碰撞奖”等各类奖项，将根据线下会员发展情况进行奖励。为逃避监管，公司利用大量员工个人银行账户收取会员款项，涉案金额达数十亿元。
组织头目只有小学文化
犯罪嫌疑人团伙头目挥霍非法所得，购买大量房产、豪车，通过购买资金、保险等方式转移藏匿赃款。主要嫌疑人林，长期支持许多情妇。办案民警告诉记者，“头号人物”吴某林是一名“80后”，只有小学文化水平，但口才好“特别能忽悠人”。早年，林因参与传销被查。2013年前后和“同行”聊天后，发现“点交易”能赚钱，于是和几个技术人员四处“取经”，开发了一套软件系统。“如何拆分积分，积分的涨跌可以通过后台控制。”在宜川公司，仅技术部门就有30多人，这个部门的中层管理人员多达七八人。为了保证数据和网站的安全，公司的技术部门与总部分开，并找到了一个办公的地方隐藏起来，更多的是自己掩护。
如何辨别传销组织？
主要特征
以介绍职业、招聘兼职、从事新项目管理、低成本创业等名义，欺骗他人在本地或异地非法聚集，以“财富、梦想、荣耀、成功”等字眼，以面对面集中授课“洗脑”的形式诱导他人参与。
打着所谓合法公司的幌子，打着高新技术和新产品的幌子，以产品直销的名义，宣传设立专卖店，实现连锁销售，打造概念店
、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。●以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”“股票投资”“新能源开发”“风险投资”“经营模式创新”等所谓致富信息，或推销“教育培训”“个人理财”“远程教育”等虚拟产品，引诱他人参与。
●以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”“全新致富理论”“网络营销”等信息，邀请所谓“成功”人士现身说法或组织招商会、推荐会、免费旅游并送纪念品等活动诱骗他人参与。
●以电子商务网站为载体，极力美化公司形象，鼓吹预期收益，并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况，刺激他人加入。
警方表示，传销主要利用“杀熟”手段骗人骗钱，千万不要碍于情面抱着先试试看的心理盲目加入，否则会深陷传销泥潭不能自拔，最后只能是害人害己，竹篮打水一场空。（张丹羊）
