广西梧州中恒集团有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中恒集团《公司章程》的相关规定，我们作为广西梧州中恒集团有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)的独立董事，对公司第七届董事会第二十九次会议审议的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》的相关材料进行了审议。基于我们客观独立的判断，现就上述事项发表以下独立意见：
公司根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任董事会秘书。崔定昌先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》董事会秘书任职资格的有关规定。未发现其不能担任《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司董事会秘书。公司董事会的审议和表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，作为独立董事，我同意上述董事会秘书的任命
独立董事：
甘红仁周益强罗绍德
2016年5月16日
