以服务于中国广大创业者为己任,立志于做最好的创业网站。

标签云创业博客联系我们

导航菜单

银谷在线维权群 银谷在线回款微信群

虽然这些P2P平台立案后恢复了号码,但他们不会立即返回——安慰人们。

01 泰然金融

2020年5月7日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对泰然金融案发布最新警情通报。

简报摘要如下:

1、新增刑事强制措施1人,累计抓获并采取强制措施30人;

2、新增查冻银行账户278个、资金3200余万元、房产78套、股票20只、车辆5辆。累计查冻银行账户1405个、资金2.79亿元(其中包含西安银行浙江小泰科技有限公司账户内资金1.01亿元)、房产114套、股票59只(包含公司持有的美国IFresh股票)、股权7家、车辆28辆;

3、包括已查处各级业务员12人,接受奖金、提成等退赃资金1555万余元,查冻房产65套、车辆2辆;督促推广商返退赃615万余元。

4、敦促相关非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)将佣金、提成、奖金、好处费、工资收入等违法违规收入尽快汇至公安机关涉案款项专户;

5、敦促平台借款人务必依照约定还款。

根据泰然金融官网披露的经营数据,平台累计交易额539.8亿元,贷款余额37.23亿元。

2018年和2019年,中国浙江小泰科技股份有限公司(泰然金融)计划在纽约证券交易所上市,但都泡汤了。

02 北京海淀五平台

以下引用新浪财经消息:

5月8日,据北京市公安局海淀分局官方公开地址显示,2018年以来,面对涉众型经济犯罪带来的严峻挑战,海淀分局经侦支队破获“银豆网”、“钱生钱”、“中安民生”、“易通贷”、“通金所”等平台特大案件,挽回120亿余元经济损失(如下图所示)。

h1 class="pgc-h-arrow-right">03 钱富通



2020年5月10日,深圳市公安局南山分局发布“钱富通”案最新情况通报。




通报摘要如下:




1、钱富通专案待收款专户共计回款人民币835.62 万元,新增冻结涉案银行账户39个。




2、警方继续调取涉案银行账户资金流水,并按审计需求提供后续补充材料,进一步追查涉案资金去向。



3、警方称会继续加大力度追缴涉案款项,请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。






钱富通的出借人也经历重重维权的艰难。




下图是某钱富通出借人的维权示意图:






上图很有借鉴意义,各个逾期暴雷平台的出借人所遇情况基本一样。




04 新新贷



新新贷目前尚未明确被正式立案,有传闻目前处于立案受理阶段。




2020年5月6日,新新贷发布公告。公告摘要如下:




1、截止2020年4月7日,新新贷未兑付本金23.21亿元,2020年4月兑付资金960万元。




2、2020年4月,新新贷高管及其他人员主动退赔收入8381.48万元。




3、截止2020年5月6日,新新贷未兑付本金22.28亿元,可以用于本次兑付总额为940万元。




新新贷目前尚未明确被正式立案,有传闻目前处于立案受理阶段。






05 核新金融



2020年5月7日,深圳市公安局经济犯罪侦查局发布“核新产融”案最新情况通报。




警方经过依法追缴,新增归集涉案资金450万元。






06 银谷在线



2020年5月9日,北京市公安局朝阳分局发布“银谷在线”(东方银谷(北京)投资管理有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。




警情通报摘要如下:




1、2020年4月3日,北京市公安局朝阳分局依法对东方银谷(北京)投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。




2、对公司实际控制人孙某(女,41岁)等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。




3、参与投资且利益受损群众,请立即报案。




4、要求该公司其他从业人员,主动向公安机关投案,说明情况,全额退还在公司任职期间的违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项)。拒不退款及不配合公安机关调查的,公安机关将依法采取相关强制措施。




5、敦促平台借款人全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴。






据银谷在线官网信息,截至2020年5月9日,平台借贷余额为104.47亿元,当前出借人数为9.37万人,当前借款人数为30.91万人。