有资金找股票高手合作,资金找项目的骗局

收集的电子产品

“股票期货有高手帮你抗风险，获取高额利润。”

“有黄金涨跌的专家带你入市保护你。”

“你想参与投资热门影视剧吗？新兴产业，一个有利可图的行业。”

……

这些声称能让你一夜暴富的投资专家都是同一批人。你能相信吗？

5月，他们是黄金投资专家，8月，他们成为“股票大师”。9月，他们成为影视专家。他们穿着“马甲”来掩饰自己不同的身份，只是为了吸引国王进入瓮中。一旦获利，他们就改变身份，继续行骗。可谓“铁血骗子，行书”。

近日，虹桥警方从一起电信诈骗案入手，彻查并调集警力跨省赶赴安徽，将这些变色龙全部击毙。现场抓获犯罪嫌疑人9名，缴获电子产品50余件、车辆6辆、现金17万余元及大量银行卡、脚本、账本。

“投资股指期货”70万元不翼而飞

2019年8月，家住天津市红桥区的安女士在网上浏览信息时，被一则投资股指期货的广告吸引。在广告中主动联系客服微信后，她被拉入“股票投资交易所微信群”。

说起来，安女士玩股票好几年了，但是亏了不少，盈利也很少。看到群里“股神”讲的“云山雾罩，头是道”，一群朋友对她大加赞赏和支持。安女士“头脑发热”，在公司推荐的股指期货平台注册，在“专家”的指导下，投入70万元进行股指期货交易。但冷静下来后，安女士试图赎回资金，却发现微信被对方黑了。

2019年8月30日，被发现被骗的安女士来到公安局虹桥分局南头窑派出所报警。分局领导高度重视，迅速动员刑侦支队反电信诈骗专班、情报、网络安全、南头窑派出所等各部门精锐警力。在市刑侦局四个支队的大力支持下，他们组成了专案组全力以赴解决问题。

循线锁定目标诈骗团伙“显形”

通过海量数据分析和追踪，出现了一个电信诈骗团伙，以股票、股指期货投资交易所为幌子，诱骗受害人在自己提供的网络平台上开户投资，进而骗取受害人钱财。

该团伙打着委托、引导投资股票、股指期货的幌子，在网上多个搜索平台上发布网络广告，诱骗受害者加入证券交易集团。该团伙成员在证券交易群中扮演“股神”、“吹捧员”、“代言客服”等角色，吹捧投资利润，骗取被害人信任，使其根据“股神”的推荐，在虚拟平台上投资股票期货产品，被害人的资金早已转移到其他地方，流入犯罪分子的口袋。

专案组在调查过程中发现，该团伙分工明确，具有一定的反侦察意识。为防止被跟踪，“诈骗团伙”通过“中间人”联系，将骗取的资金转入“空头公司”账户，并在“粉饰”后，安排不明真相的人分批、分阶段取款，以混淆视线。

办案民警根据线索，调取了大量不同银行取款的视频，逐一比对，指出了作案源头。

赴皖调查扑空耐心蹲守“结果”

通过缜密侦查，警方成功将电信诈骗团伙锁定在安徽合肥的两个“窝点”。11月12日，专案组调集精干警力成立先遣工作组，赶赴安徽开展侦查工作。

在当地警方的协助下，办案民警最终确定了以该团伙主要犯罪嫌疑人李某某(男，32岁，安徽人)为首的5人“诈骗集团”，负责广告宣传和角色扮演，并“忽悠”受害人，从而骗取受害人转账资金。另外三个人，由詹米带领

单线联系，两伙儿人互不相识。通过蹲守追查，占某某三人行迹被红桥警方掌握，下一步再摸清李某某等人行踪，就可实施抓捕，将其一网成擒。

但实地侦查时，办案民警却发现，李某某原先注册公司已人去楼空。走访后得知，其注册公司已清盘，办公地也已退租。民警意识到犯罪嫌疑人“一击得手”可能要遁走了，机会稍纵即逝，抓捕行动必须提前启动。

11月18日，红桥分局调集40余名精干警力成立跨省工作组，兵分两路分赴安徽省合肥市肥东、长丰两地，配合先遣组开展抓捕工作，以雷霆之速抓获占某某、任某某等四人。民警对其四人进行连夜讯问，并在当地警方配合下，展开“撒网式排查”务求将李某某等5人抓获归案。

在历时3日的紧张排查后，11月21日，李某某等5人在其位于合肥市长丰地区的新“落脚地”被警方全部抓获。

至此，该电信诈骗团伙的9名成员悉数归案。民警现场查扣手机40余部，电脑10余台，车辆6台，和现金17万余元、大量银行卡、话术剧本和账册若干。

一起诈骗案牵出“黑吃黑”闹剧

经讯问，本案主犯李某某对设局骗取安女士70万元钱财的犯罪事实供认不讳，但提到资金去向时，却表示他一分钱也未收到。原因是，“中间人”任某某称负责提款的人说钱被同伙儿卷跑了。