股票代码：600547股票简称：山东黄金号。Pro 2015-002
山东黄金矿业有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告(暂定)
公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，公告虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
山东黄金矿业有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议
（
2015年2月11日，以通讯方式召开。有9名董事应出席会议并实际出席会议
9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议通过交流方式进行了逐项表决，产生了以下决议：
一、《关于董事长辞职并选举新任董事长的议案》公司已审核通过
同意陈玉民先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任职务
委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的成员。选举王立军
他是公司第四届董事会主席。
详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事长辞职及选举新董事长的议案》
公告(第2015-003页)。
投票结果：9票赞成；0票反对；弃权0票
二.审议通过公司《副董事长、总经理辞职、补选董事、聘任新总经理》
动议。"
同意王立军先生辞去公司副董事长、总经理职务。公司董事会首先提名毕
生为公司第四届董事会董事候选人，本次提名需提交股东大会审议。任命毕先生
公司总经理。
详见山东黄金矿业有限公司副董事长、总经理辞职及董事补选
关于聘任新总经理的公告(第2015-004页)。
投票结果：9票赞成；0票反对；弃权0票
三.公司《关于董事辞职并补选董事的议案》已经过审查和批准
同意崔伦先生辞去董事及董事会战略委员会委员职务。公司董事会补选陈道提名
姜先生为公司第四届董事会候选人，本次提名需提交股东大会审议。
详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事辞职并补选董事的公告》
(专业版
编号：2015-005)。
四.审议通过了公司《董事、董事会秘书辞职及补选董事、聘任新一届董事会》
局长的议案”
同意林朴方先生辞去公司董事、董事会秘书职务。公司董事会补选提名邱子元
生为公司第四届董事会董事候选人，本次提名需提交股东大会审议。任命邱先生
公司董事会秘书
。具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事、董事会秘书辞职并补选董
事、聘任新任董事会秘书的公告》(临 2015-006 号)。
公司三名独立董事就上述四项议案发表同意的独立意见，认为：相关人员的辞职
不会对公司的日常工作及生产经营产生不良影响。审议和表决程序合法有效，故同意
上述的辞职请求。经审核以上人员任职资格合法，以上提案提名、选举及聘任程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次选举和聘任的审议和表决程序合法有效，
同意本次董事会形成的上述决议。
五、审议通过了公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司
、
定于 2015 年 2 月 27 日上午 10:00 召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议公司
《关于选举第四届董事会董事的议案》《关于选举第四届监事会监事的议案》
、 。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大
会的通知》(临 2015-007 号)。
特此公告。
附件：第四届董事会董事长、董事候选人、总经理、董事会秘书简历
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2015 年 2 月 11 日
山东黄金矿业股份有限公司
第四届董事会董事长简历
王立君，男，汉族，1968 年 9 月生，博士研究生学历，工程技术应用研究员。历
任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿车间采矿助理工程师、采矿车间副主任、
主任、矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司总经理、
党委副书记、董事长兼党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理、
党委书记。
第四届董事会董事候选人、总经理简历
毕洪涛，男，汉族，1970 年 8 月生，硕士研究生学历，工程技术应用研究员。历
任山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿技术员、助理工程师、工程师、副处长、
纪委书记，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿总工程师，山东黄金矿业股份有限公
司科技信息部经理，山东黄金集团有限公司科技部经理助理、经理，山东黄金矿业股
份有限公司新城金矿矿长、党委书记。现任山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金
矿矿长、党委书记。
第四届董事会董事候选人简历
陈道江，男，汉族，1970 年 8 月生，经济学博士，高级会计师。历任山东省商业
外经公司财务会计部出纳员、记账员、主管会计，山东省商业厅投资处科员，山东省
商会秘书处科员、副主任科员、主任科员，天同证券有限责任公司财务分析师，滨州
市财政局副局长、党组成员、市经济开发投资服务中心副主任兼滨州市经济开发投资
公司副经理，滨州市财政局党组书记、市经济开发投资服务中心主任兼滨州市经济开
发投资公司经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理、党委委员，鲁信创业
投资集团股份有限公司董事长，莱芜市委常委、副市长。现任山东黄金集团有限公司
董事、党委副书记。
第四届董事会董事候选人、董事会秘书简历
邱子裕，男，1984 年 10 月生，中央财经大学硕士研究生毕业。历任中国冶金科
工集团有限公司暨中国冶金科工股份有限公司董事会秘书局业务员、业务主管、高级
业务主管、处长等。2014 年 10 月起，任山东黄金矿业股份有限公司总经理助理等。
2015 年 2 月 11 日
