来源:浙江之声记者王婷、通讯员陈毅、王、
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初中学历,靠在路边摊卖手抓饼为生。他开发了一款视频社交平台“兼职点赞”小软件。两年后,他成为一个拥有数亿资产的富人。他不仅买了十多处房产,还买了迈巴赫、劳斯莱斯等十几辆豪车。此外,他还购买游艇和土地,创办农场,飞往世界各地,去澳门赌场玩。他的生活极其奢侈。但是随着警察的到来,他作为土皇帝的生活被彻底摧毁了。
(和罪犯一样的游艇)
(扣押车辆)
(扣押车辆
)
2018年10月以来,浙江台州椒江警方从一起兼职网络诈骗案216元入手,捣毁了以孙某华为首的庞大网络诈骗团伙。日前,台州市中级人民法院对此案进行了开庭审理。
该案是国内首例在视频社交平台上采取兼职点赞方式破获的案件,在被骗人数、涉案金额等多项数据上均创下纪录。其中,涉及全国受害人员194万余人,涉案资金3.4亿余元,,冻结资产1.5亿,中国涉案人员3000余人,已抓获犯罪嫌疑人900余人。
小案牵出特大诈骗团伙
2018年10月,台州椒江警方接到辖区市民陈先生报警,报警电话为
陈先生说,他在QQ群里看到一个招聘赞员工的广告,每天收入80元到150元,一个月收入3000多元,有点感动,就在广告里加了QQ号,试着做了一个任务,拿到了5毛钱的提成。
之后,陈先生按照对方的指示将广告链接发到自己的QQ群和微信圈,并下载注册了一款“微信息”APP软件,进入了一个培训室。自己被网络兼职点赞骗了216元。交钱后,陈先生被对方推了。去另一个房间,交纳了98元会员费。
后来陈先生又下载了对方发来的另一个“微助手”软件,开始做快递、打字员等任务,做了十个订单后才发现,任务都没了。
陈先生觉得自己遭遇了网络诈骗,向椒江警方报案。
椒江公安局刑侦大队接警后,迅速展开调查。警方对大数据平台进行分析梳理,发现辖区在此期间收到了不少类似的报警。嫌疑人的作案手法完全一样。虽然单个案件涉及的资金不多,但案件涉及面广,受害者多,涉案资金数额巨大。椒江警方成立专案组,在省厅、市局相关业务部门的大力支持下,全力开展案件侦办工作。
又交纳118元成为了高级会员。
项目警察追踪和追踪了所涉资金的流向和嫌疑人的活动轨迹。经过近一个月的走访调查,一个成员分布在全国各地的大型网络诈骗团伙逐渐浮出水面,并锁定了该团伙在山东青岛的巢穴。经进一步调查,专案组发现,青岛某网络科技公司的外观与正规公司并无二致。调查发现藏匿的诈骗公司有一个团队结构,一个团队级别和明确的分工。
2018年11月,专案组集中收网,抓获这家名义上的网络技术公司的实施者,当场抓获犯罪嫌疑人43人,缴获涉案电脑60余台、手机100余部。
le="font-size:15px;">结合资金流数据,专案组摸清该犯罪团伙的整体构架,查明涉案嫌疑人分布在全国30多个省、市、自治区,人数达3000多人。相关案情层报至公安部后,引起高度重视。2019年6月26日该案被公安部列为督办案件。
家族式诈骗团伙的致富路
经查,主犯孙某华,男,36岁,吉林省长春市人,初中文化。早年他在卖手抓饼的时候认识了妻子,后来两人靠卖手抓饼维持生计。2010年左右,孙某华遭遇了刷单诈骗,这成了他人生的转折点,孙某华被骗后加入了诈骗团伙,还成为诈骗推广团的一名主管。由于利用其它网络平台进行诈骗,在多次申请YY等语音聊天软件的权限被关闭后,就招兵买马自己研发诈骗软件。

2015年,孙某华集结诈骗团队的成员来到山东青岛共谋发展。2016年,与妻子严某、兄弟孙某某创建了网络科技有限公司,明面上是网络科技公司,暗地里专门从事诈骗活动。程某担任总经理负责公司日常管理,阮某担任董事长助理兼出纳,招聘程序员负责软件开发,“微信息”、“微助手”这两款诈骗软件是他们通过对其他软件“源代码”进行修改而来。为了提高可信度,该团伙专门申请十个视频社交平台账号,招聘专人拍摄短视频,给受害人用作点赞任务。

同时,他们还在全国其他省市设立培训团和推广团,这些成员根据统一的诈骗文本在QQ群、微信群、朋友圈等平台进行虚假宣传招聘兼职人员,以试做单的形式让受害人获利,再让受害人下载注册“微信息”和“微助手”APP软件,以缴纳会员费的形式行骗,一旦受害人醒悟,则迅速将其拉黑。
经过不到三年的发展,团伙成员达3000多人,规模在全国首屈一指。通过银行卡分析,该公司账户每天到账的资金都有七、八十万,有时甚至高达300多万。经办民警说,该案的到账资金分析材料就有100多页纸。

据为首的孙某华交代,被骗的钱一部分用于公司的经营开支,一部分用于培训员和推广员的支付,剩余的钱都流入了他的银行账户。坐拥庞大“产业”的孙某华,过着挥金如土的生活,他在山东购买了十多处房产,迈巴赫、劳斯莱斯等十几辆豪车,此外还购买游艇、土地,创办农场,世界各地到处飞,还去澳门赌场玩,日子过得纸醉金迷,极度奢侈。
单案200余元受害人遍布全国
经办民警通过网站数据分析,发现通过诈骗软件注册的会员共有500多万人次,其中194万多人已缴纳了会员费,也就是本案的受害者。嫌疑人骗取的单笔金额基本上在200元左右,因损失不大、怕麻烦,多数受害人不愿意主动前往当地公安机关报案,也有些受害人选择了到网络投诉机构去投诉,还有部分受害人到诈骗软件设置的无用平台去投诉,也成为这类诈骗犯罪滚雪球式发展的重要因素。
警方侦办中还发现,一部分受害人基于诱惑,甚至在受骗后加入行骗者行列。本案的3000多名嫌疑人其实也是受害人,他们在受骗后,为了挽回自己的损失,去做培训员和推广员赚钱,受害人李某在被骗后,觉得有利可图,也加入了这个团伙。据28岁的嫌疑人安某交代,自己加入诈骗团伙后,还拉上自己的老公、弟弟及亲戚共五人一起行骗。

截至目前,本案中共有821名嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦查之中。
在此,警方提醒广大市民,切莫幻想“躺着暴富”的赚钱方式,可以自由安排时间又能轻松赚钱的兼职肯定是有猫腻的,尤其是各种“刷单兼职”、“轻松赚”等都是骗钱的,切莫上当受骗。
此外,还请本案的被害人、知情人,积极主动向本地公安机关或拨打联系电话提供案件的相关情况。联系人:黄警官17857618075