股票代码：603638股票简称：艾迪精密公告号。 2021-046
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决：无。
一、会议召集和出席情况
(二)股东会议地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械有限公司办公楼9楼会议室
(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、与会人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1.公司在职董事9人，参会人员9人；
2.公司在职监事3名，参会监事3名；
3.董事会秘书李出席会议；公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平、公司见证律师黄、戴列席会议。
二.审议该动议
(1)非累积投票方案
1.议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审查结果：通过。
投票状态：
2.议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行的证券类型
3.议案名称：2.02发行规模
4.议案名称：2.03面值及发行价
5.议案名称：2.04债券期限
6.议案名称：2.05债券利率
7.议案名称：2.06还本付息的期限和方式
8.动议名称：2.07转换时限
9.议案名称：2.08转换价格的确定和调整
10.议案名称：2.09拟转换股份数量的确定方法
1.议案名称：2.10转股价格下调条款
12.议案名称：2.11赎回条款
13.议案名称：2.12回售条款
14.动议名称：2.13转换后股息的归属
15.议案名称：2.14发布方式及发布对象
16.议案名称：2.15原股东配售股份安排
17.议案名称：2.16债券持有人及债券持有人会议
18.议案名称：2.17募集资金用途。
19.议案名称：2.18募集资金管理及存款账户
20.动议名称：2.19担保
21.议案名称：2.20本次发行计划有效期
2.议案名称：2.21与受托人有关的事项
23.议案名称：2.22违约责任
24.议案名称：3。《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
25.议案名称：4。《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
26.议案名称：5。《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
27.议案名称：6。《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
28.议案名称：7。《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则（2021年）的议案》
29.议案名称：8。《关于修订〈烟台艾迪精密机械股份有限公司章程〉的议案》
30.议案名称：9。《关于公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）的议案》
31.议案名称：10。《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
32.议案名称：11。《关于修改公司相关制度的议案》
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)议案表决相关情况说明
这次会议的所有议案都被审议通过了。
三.律师见证
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京智德律师事务所。
律师：黄、戴。
2.律师见证了这个结论：
本次股东大会由北京市智德律师事务所律师黄、戴见证。并出具以下法律意见：我所律师认为本次股东大会的召开及召集程序符合相关法律、行政法规、规章等规范性文件及爱迪精密公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法律、行政法规、规章等规范性文件和爱迪精密章程的规定，表决结果合法有效。
四.参考文件目录
1.出席董事、记录员签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.签署并盖章的法律意见书
烟台艾迪精密机械有限公司
2021年8月19日
