股票代码：600647股票简称：通达创业公告号。Pro 2019-030
上海通达风险投资有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海通达创业投资有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2019年10月25日在北京召开。六名董事应出席会议，六名董事实际出席。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的出席、召开、召集程序、讨论内容均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长刘社梅先生主持。会议以无记名投票方式审议通过了以下议案：
一、公司2019年第三季度报告
投票结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
二.关于终止发行股份购买资产及关联交易并签署相关协议终止本次交易的议案
公司发行股份购买资产及关联交易构成重组上市，目标公司必须遵守《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定。因此，辽宁三三实业有限公司(以下简称“三三实业”)实际控制人于2019年9月25日出具了解决关联方资金占用的承诺书，承诺在2019年10月31日前解决关联方资金占用问题。2019年10月22日，公司收到刘、刘双忠、刘的书面通知。因预计目标公司关联方资金占用问题无法在2019年10月31日前解决，公司在此提出终止本次交易。
因此，公司董事会同意终止本次交易，并与相关方签订了与本次交易相关的《发行股份购买资产的协议》、《业绩预测补偿协议》终止协议。本次交易终止不损害公司及中小股东利益，不会对上市公司正常的业务合作、生产经营产生重大不利影响。公司承诺在本次交易披露终止后一个月内不筹划重大资产重组。
公司独立董事对该议案发表了事前核准意见和独立董事意见。
相关董事刘社梅、周丹年、王昭通弃权。
投票结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海通达风险投资有限公司
2019年10月26日
