文/图羊城派记者李通讯员
微信群的股票投资分析师可能是骗子!前期尝到甜头后,分析师会引导投资者使用自主研发的“上证指数”虚假软件,并使用100倍杠杆、修改后台数据以及诱导受害者频繁买卖、收取高额手续费等。从而吞噬掉所有投资者的资金。
6月19日上午,深圳龙岗警方公布了一起案件。经过近20天的缜密侦查,警方打掉了这个专业性、产业性、集团化特征强的诈骗集团,刑事拘留犯罪嫌疑人249人,冻结涉案资金4000余万元。
警方逮捕了涉案公司的嫌疑人
反骚扰信息行动查出电信诈骗集团
5月24日,在打击深圳公众骚扰信息违法犯罪第六次集中行动中,龙岗公安分局依法对龙岗区坂田街道某网络科技公司进行搜查,发现该公司存在大量买卖公民信息的行为,并当场控制该公司相关工作人员35人,缴获手机、电脑数部。
警方进一步扩大调查线时,发现该网络科技公司使用的“上证指数”相关软件是由深圳某第一网络科技公司生产提供的。警方随即循此线索,随后发现某“第一网络科技有限公司”不仅为该网络科技有限公司制作了“上证指数”的虚假软件,还制作了10余款诈骗软件,并在全国范围内招募线下诈骗团伙,诱骗被害人开户、上下买盘,利用100倍杠杆、修改后台数据、诱导被害人频繁买卖、收取高额手续费等。骗取被害人,涉案金额巨大。
450警力兵分22路抓获300余嫌疑人
得知此案后,龙岗公安分局立即成立专案组,全面展开调查。在市公安局刑警支队及相关部门的指导和协助下,民警经过初步勘查、调查,初步确定了涉嫌诈骗的组织架构,导致公司内部分工明确、配合密切,该团伙从事电信诈骗、开设赌场等犯罪活动,具有专业性强、产业化、集团化的特点。有专门吸引受害人的人,有专门推广诈骗软件的人,有专门忽悠、阻止受害人报警的人,有专门做后台研发的人。人多,窝点分布在城市的很多区域。
鉴于案件的复杂性,为了打击全链条。6月13日上午,龙岗公安分局组织警力450人,同时在深圳龙岗、龙华、宝安、福田、广州等22个抓捕点开展全面收网。经过一整天的奋战,行动抓获犯罪嫌疑人300余人,冻结涉案资金4260万元,查获作案电脑、手机1000余台,铲除了这个规模庞大的职业诈骗犯罪集团。
当天抓捕期间,仍有5、6名面试官在等待面试。一位90后陈骁当天才收到面试通知。他通过网上招聘信息发现,这里招聘技术人员,开出的工资还不错。公司在网页上的办公环境很好,和做技术的普通公司没什么区别。没想到,在那天等待面试的过程中,我遭遇了警方的抓捕行动。“我很庆幸自己没有进入公司,在接下来的求职过程中也会让自己眼前一亮。”陈高兴地说。
自制研发交易软件诈骗钱财
据龙岗警方介绍,该诈骗犯罪集团以股民、投资人为主要目标,前期往往打着投资分析师、股市指导等旗号建立微信群。在微信群中传授交流股票,指引投资者进行投资。如果瞎打瞎摸推荐的股票涨了,在微信群里的“托”就会疯狂的发布信息,以此来迷惑投资者相信分析师能够带领他们赚钱。”当微信群运营到一段时间,往往会有“老师”指引投资者,股票赚太少了,准备带投资者赚点大的。这时,投资者就陷入了诈骗的深渊。
就这样,嫌疑人一步一步的将投资者引入该公司研发的“对赌软件”。然而,这个“对赌软件”完全是由诈骗团伙自主研发操控的,犯罪团伙成员每天通过微信群进行指导事主进行买卖,并对每笔买卖收取高额度的手续费。此外,犯罪团伙还通过后台实时分析,对于每日注入资金的较大的类型进行数据控制,以此来坑害骗取事主的金钱。
“事主投入100万在这个‘对赌软件’,除了初期会给点甜头给投资人,诈骗团伙就会通过各种方式把这100万元吞噬的一干二净。”民警介绍,初步核查,受骗群众近200人。经过审查,龙岗警方已依法对249名犯罪嫌疑人予以刑事拘留。目前,此案正在进一步审理之中。
来源 | 羊城派
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