证券代码：600217证券简称：中国资本回收公告号。Pro 2021-078
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会日期：2021年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议基本情况
(一)股东大会的类型和次数
2021年第五次临时股东大会
(二)股东会召集人：董事会
(三)表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络表决相结合的表决方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点
地点：北京市西城区宣武门外大街1号环球金融信息中心B座9楼会议室
(五)网络投票制度、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
到2021年12月20日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日交易时间段，即9:15-9336025、9:30-11:30、1:00-15:00；股东大会当日通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。
(6)沪股通投资者融资融券、再融资、约定回购业务账户及投票程序。
涉及融资融券、再融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的
二.供会议审议的事项
本次股东大会的审议提案及表决股东类型
1.每项提案被披露的时间和披露媒体。
(1)华润回收发展有限公司(持有公司股份104，667，052股，占公司股份总数的7.54%)提名张海航先生为公司第七届董事会董事，该董事由公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上聘任。
(2)2021年10月22日召开的公司第七届董事会第五十九次会议审议通过《中再资源环境股份有限公司关于股东提名董事候选人的公告》。2021年10月26日，公司在上海证券交易所网站及《关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案》、《中国证券报》、《上海证券报》(公告号)等指定信息披露媒体披露《证券日报》。Pro 2021-010
(3)2021年12月3日召开的公司第七届董事会第六十次会议审议通过《证券时报》。
2021年12月4日，公司在上海证券交易所网站及《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司亿能公司融资提供担保的公告》、《关于制定中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度的议案》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体披露《证券时报》(公告号。Pro 2021-077)。
2.特别决议提案：无
3.为中小投资者单独计票的提案：提案1、2和3
4.涉及关联股东弃权的议案：无。
5.涉及优先股股东投票的提案：无
三.股东大会表决注意事项
(一)。
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的公司股东，可在交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站描述。
(2)对
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股票的任何股东账户参与在线投票。经表决，认为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的优先股分别投了相同的意见。
(3)如果现场重复投票相同的投票权，在线投票平台
备案之日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(四)其他人员
动词（verb的缩写）会议注册方法
(一)公司股东的法定代表人出席会议的，应当持股东户口卡(如有)、营业执照复印件和身份证登记；法定代表人代理人出席会议的，凭股东户口卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签字盖章的授权委托书办理登记手续；
自然人
股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。㈢异地股东可以传真方式登记。
㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。
六、 其他事项
㈠联系人：樊吉社 赵晨希
联系电话：010-59535600
传 真：010-59535600
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室
㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2021年12月4日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中再资源环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2021-077
中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第六十次会议决议公告
中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六十次会议于2021年12月3日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事6人，实际参加表决董事6人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于制定<中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
根据工作需要，定于2021年12月20日（星期一）以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2021年第五次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于选举张海航先生为公司董事的议案；
2、关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案；
3、关于制定《中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：临2021-078。
董事会
2021年12月4日
