股票代码：002869股票简称：金一科技公告号。 2021-080
公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金一科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月
我们于18日收到深交所上市公司第二管理部《关于对深圳市金溢科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕388号)(以下简称《关注函》)。公司逐项检查了《关注函》中的问题，现回复如下：
1.你公司2021年11月17日披露，董事会以6票赞成、1票反对审议通过《关于选举蔡福春老师为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》号议案。我很担心这个。请根据本所《股票上市规则》(2020年修订)第8.1.4条要求，披露对上述议案投反对票的董事姓名、具体反对理由及表示反对的依据，并请相应说明反对理由。
回复：公司于2021年11月16日召开第三届董事会第十六次会议。公司非独立董事海阳先生对董事会审议的《关于选举蔡福春老师为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》投反对票。他反对的理由和依据如下：
1.对于《关于选举蔡福春老师为公司第三届董事会非独立董事的议案》研究所
Voteno。非独立董事海阳先生的理由和反对意见与他对《关于聘任公司总经理的议案》投反对票的理由和反对意见相同。
2、
非独立董事海阳先生反对《关于聘任公司总经理的议案》的反对票。原因一：关于总经理的选拔标准，公司要梳理当前管理存在的主要问题和未来方向，以及公司管理团队存在的问题，进而确定总经理的选拔标准和配套的奖励机制，为未来选拔德才兼备的合适人选；反对意见2:公司正处于重要的转型期。目前更换总经理还为时过早。公司在选择合理的人选担任总经理之前，需要明确可行的过渡方向。
公司对其异议的解释：蔡富春先生为公司服务多年，在研发；d部门、销售部、运营中心等公司职能部门，多年来深度参与公司综合运营管理。蔡富春先生曾担任公司销售部负责人、首席运营官及常务副总经理。在担任公司总经理之前，他长期负责公司经营管理的各个方面，对公司目前的经营管理有着非常清晰的认识、判断和改进方案，比如经营成本略高、管理团队不足、公司目前营业收入下滑以及公司未来发展方向等。未来将引领公司专注于智能高速、智慧城市、智能网联等核心业务的发展。在内部运营方面，制定了降本增效的计划和措施，制定了管理团队人才培养和梯队建设的计划。蔡富春先生勤勉尽责，管理经验丰富扎实，为公司发展做出了突出贡献。公司认为，蔡富春先生的学历、专业知识和工作经验均符合岗位要求，是一位德才兼备的管理人才。经公司董事长罗洛发先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事表示明确同意和独立意见，董事会审议的相关议案有效表决通过(本议案有效票7票，赞成6票，反对1票，弃权0票)。公司董事会的选举程序和表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。此时公司总经理变更是基于公司转型的整体考虑。需要有一个更适合公司未来新发展方向的领导班子来领导公司。更换总经理符合转型要求，与t
回复：鉴于董事会秘书一职的重要性，公司对该职位的聘任非常谨慎。公司一直在积极、广泛地寻找董事会秘书的合适人选，并正在对相关人选进行认真评估。目前正在对目标候选人进行背景调查、任职能力评估等。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的规定尽快确定最终人选，并启动相应的录用程序。公司任命董事会秘书没有实质性障碍。公司董事长罗瑞发先生在担任董事会秘书期间，高度重视公司信息披露、投资者关系管理以及第三次会议的管理工作，督促公司各部门配合信息披露等相关工作，非常勤勉尽责。此外，公司和董事会秘书办公室均有专业人员为日常信息披露、第三次会议管理和投资者关系管理提供支持，确保公司第三次会议运行和内部决策机制有效运行，做好日常信息披露和投资者关系管理工作。
特此公告。
深圳市金一科技有限公司董事会
2021年11月19日
